Lo scopo e i pericoli degli strumenti di privacy della cripto

Lo scopo e i pericoli degli strumenti di privacy della cripto

Le criptodistiche per migliorare la privacy delle transazioni sono ancora utilizzate per attività illegali, ma l'uso di miscelatori così chiamati a scopi vergognosi sta diventando sempre più rischioso.

Un servizio di criptovaluta viene utilizzato per trasmettere cripto-asset privatamente tra i portafogli mescolando fondi in un pool di attività che appartengono a molti partecipanti.

L'hacker, che ha sfruttato la rete Ronin il mese scorso per circa $ 625 milioni, ha recentemente trasferito migliaia di etere a Tornado Cash, uno strumento di protezione dei dati per Ethereum. Più di 165.000 ETH rimangono > nel portafoglio dell'attaccante .

Tornado Cash, un protocollo decentralizzato per le transazioni private su Ethereum, interrompe la connessione su catena tra l'origine e l'indirizzo di destinazione, secondo il suo sito Web. Il protocollo utilizza un contratto intelligente che accetta depositi ETH che possono essere ritirati da un indirizzo diverso. Più i fondi rimangono nel pool prima che vengano ritirati, migliore è la protezione della privacy.

"Mentre i contanti del tornado possono essere utilizzati per attività illegali come il riciclaggio di denaro o la frode fiscale, molti credono che sia uno strumento cruciale salvaguardare l'anonimato finanziario", ha detto a Blockworks Travis Hoyt, Chief Technology Officer di Netspi.

"A causa della natura del frullatore come il contanti del tornado, le transazioni mascherano, i consumatori che non comprendono appieno le infrastrutture di sicurezza delle criptovalute possono essere suscettibili di rischi come il riciclaggio di denaro accidentale."

Finanziari hanno anche confiscato gli avvocati federali in Florida Krypto per un valore di circa $ 34 milioni e le autorità tedesche hanno confiscato Bitcoin per un valore di circa $ 25 milioni. I presunti criminali hanno utilizzato servizi misti in entrambi i casi per mascherare le transazioni.

La copertura di fonti di denaro da parte dei miscelatori è un'opzione sempre più rischiosa per i cattivi attori, soprattutto se si tenta di spostare le grandi importi necessarie per evitare sanzioni, per lavare i fondi rubati o per pagare i proventi da un mercato di Darknet, afferma Gurvais Grigg, il pubblico globale del Chief Technology Officer di Chainalysi.

"Il mixer richiede la partecipazione di molti utenti che inseriscono le quantità comparabili di criptovaluta al fine di raggiungere il velo desiderato e la liquidità spesso non può supportarlo", ha affermato.

Mrranka Pattnaik, co -fondatrice e CEO di Merkle Science, ha concordato che miscelatori, bicchieri o monete di protezione dei dati non hanno abbastanza liquidità in modo che le persone possano spostare centinaia di milioni di dollari in modo incomprensibile. Ha scoperto che la liquidità è ancora il mezzo di pagamento preferito per i criminali intelligenti.

Un rapporto di catena pubblicato a febbraio ha mostrato che le transazioni cripto illegali hanno raggiunto un massimo storico di $ 14 miliardi nell'ultimo anno, ma la percentuale di attività criminali nel volume delle transazioni di criptovalute non è mai stata più bassa.

Grigg ha osservato che le capacità di demolizione recentemente pubblicate della catena potrebbero scoraggiare ulteriormente l'uso misto per scopi illegali. Forbes Spiegazione .

Ha usato i servizi medificati "Tumbler" che raggruppano diverse transazioni di criptovaluta e servizi di trasferimento di denaro scuri illegali per lavare una criptovaluta per un altro.

Il bicchiere distribuisce la criptovaluta a una certa tasca della lettera di criptovaluta in tempi accidentali e in passi casuali per mascherare la fonte di denaro originale, hanno detto i funzionari. Le forze dell'ordine hanno confiscato vari portafogli di criptovaluta associati al comportamento illegale sulla rete oscura.

La confisca ha avuto luogo un giorno prima che le autorità tedesche presentassero martedì che l'ufficio federale della polizia penale (BKA) e il suo ufficio centrale per combattere il server di Internet Crime (CIT) da Hydra Market, il più grande mercato di Darknet del mondo, erano diminuiti. Le autorità hanno confiscato Bitcoin per un valore di circa $ 25 milioni dopo un esame iniziato ad agosto.

La piattaforma Darknet di lingua russa, che si concentra sul commercio di narcotici illegali, è stata accessibile tramite la rete TOR da almeno 2015. Circa 17 milioni di clienti e 19.000 conti del venditore sono stati registrati sul mercato.

Secondo le stime di ZIT e BKA, le vendite di Hydra Market sono state di almeno 1,2 miliardi di euro nel 2020. Il "mixer Bitcoin Bank", un servizio fornito dalla piattaforma per coprire le transazioni digitali, rende estremamente difficile le indagini crittografiche per le autorità di applicazione della legge.

In un altro caso, di crypto.com Stole Stole money In gennaio, i rapporti sono stati segnalati tramite Tornado Cash su -chain-data scoperto in quel momento dalla società di analisi di blockchain e analisi dei dati Peckshield.

Roman Semenov, co-founder of Tornado Cash Coindesk This month the service was designed Come "inarrestabile", con ciò ha stabilito che il team ha scarso controllo di ciò che i suoi utenti fanno con il protocollo. Ciò significa che non software aggiornato non appena viene fornito su una blockchain immutabile come Ethereum, funziona fino a Ethereum - e con esso Internet. Il popolare Uniswap dello scambio decentralizzato è un altro esempio.

Un portavoce di Tornado Cash non ha risposto a una richiesta di commento.

L'ethos dietro i mixer è quello di accogliere una maggiore libertà finanziaria e privacy e offrire altrimenti libri di transazioni pubbliche che sono anonimato simili ad anonimato per regolare le transazioni deliberatamente difficili da regolare, ha affermato Hoyt. Questa tecnologia può essere utilizzata legalmente o illegalmente; L'unico modo per evitare completamente i rischi è non essere coinvolti affatto.

"Sebbene vi sia abbondanza di risorse generali per la criptovaluta, l'industria deve dare la priorità sui rischi intrinseci della sicurezza e sulla migliore riduzione possibile di questi rischi", ha affermato Hoyt. "A parte il fatto che i consumatori scelgono attivamente di non utilizzare un mixer, questo è il modo migliore per garantire che i rivenditori di criptovalute etiche rimangano protette."

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Il contributo Lo scopo e i pericoli degli strumenti di privacy delle criptovalute non sono una consulenza finanziaria.