Le but et les dangers des outils de confidentialité de la cryptographie
Le but et les dangers des outils de confidentialité de la cryptographie
- Les transactions de crypto des services mixtes pour obscurcir les sources d'argent et améliorer la confidentialité
- Les derniers émissions de crypto des autorités en Floride et en Allemagne ont traité de l'utilisation criminelle présumée des mélangeurs
La cryptodistique pour améliorer la confidentialité des transactions est toujours utilisée pour des activités illégales, mais l'utilisation de mélangeurs SO à des fins honteuses devient de plus en plus risquée.
Un service de crypto-monnaie est utilisé pour transmettre des asseaux de crypto en privé entre les portefeuilles en mélangeant des fonds dans un pool d'actifs appartenant à de nombreux participants.
Le pirate, qui a exploité le réseau Ronin le mois dernier pour environ 625 millions de dollars, a récemment transféré des milliers d'éther à Tornado Cash, un outil de protection des données pour Ethereum. Plus de 165 000 eth restent dans le portefeuille de l'attaquant .
Tornado Cash, un protocole décentralisé pour les transactions privées sur Ethereum, interrompt la connexion sur chaîne entre l'adresse source et la destination, selon son site Web. Le protocole utilise un contrat intelligent qui accepte les dépôts d'ETH qui peuvent être retirés d'une adresse différente. Plus les fonds restent longtemps dans la piscine avant d'être retirés, mieux la protection de la vie privée.
"Bien que la torade en espèces puisse être utilisée pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un instrument crucial pour protéger l'anonymat financier", a déclaré Travis Hoyt, directeur de la Technologie de NETSPI, à Blockworks.
"En raison de la nature du mélangeur comme des trésorerie de tornade, les transactions se déguisent, les consommateurs qui ne comprennent pas pleinement l'infrastructure de sécurité cryptographique peuvent être sensibles aux risques tels que le blanchiment accidentel d'argent."
Les bailleurs de fonds ont également confisqué les avocats fédéraux en Floride Krypto d'une valeur d'environ 34 millions de dollars et les autorités allemandes ont confisqué le bitcoin d'une valeur d'environ 25 millions de dollars. Les criminels présumés ont utilisé des services mixtes dans les deux cas pour masquer les transactions.
La couverture des sources d'argent par des mélangeurs est une option de plus en plus risquée pour les mauvais acteurs, surtout si vous essayez de déplacer les grandes quantités qui sont nécessaires pour éviter les sanctions, pour laver les fonds volés ou pour payer le produit d'un marché de la technologie de Chainalysi, Gurvais Grigg, le public mondial de l'officier de technologie en chef de Chainalysi.
"Le mélangeur nécessite la participation de nombreux utilisateurs qui entrent dans les quantités comparables de crypto-monnaie afin d'atteindre le voile souhaité, et la liquidité ne peut souvent pas supporter cela", a-t-il déclaré.
Mrranka Pattnaik, co-fondatrice et PDG de Merkle Science, a convenu que les mélangeurs, les gobelets ou les pièces de protection des données n'ont pas suffisamment de liquidités pour que les individus puissent déplacer des centaines de millions de dollars de manière incompréhensible. Il a constaté que les espèces sont toujours le moyen de paiement préféré pour les criminels intelligents.
Un rapport de chaîne de chaîne publié en février a montré que les transactions en crypto illégale ont atteint un sommet de 14 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, mais la proportion d'activités criminelles dans le volume des transactions des crypto-monnaies n'a jamais été inférieure.
Grigg a noté que les compétences de démolition récemment publiées de la chaîne analyse pourraient dissuader davantage une utilisation mixte à des fins illégales. Forbes Explication .
Il a utilisé des services mixés "TUBLER" qui regroupent plusieurs transactions de crypto-monnaie et des services de transfert d'argent foncé illégal pour laver une crypto-monnaie pour une autre.
Le tumbler distribue la crypto-monnaie à une certaine poche de lettre de crypto-monnaie aux moments accidentels et en étapes aléatoires pour masquer la source d'origine d'origine, ont déclaré des responsables. Les agents de l'application des lois ont confisqué divers portefeuilles de crypto-monnaie associés au comportement illégal sur le sombre Web.
La confiscation a eu lieu un jour avant que les autorités allemandes ne dévoilent mardi que le bureau fédéral de la police criminelle (BKA) et son bureau central pour lutter contre le serveur de crime Internet (CIT) de Hydra Market, le plus grand marché de DarkNet au monde, avaient chuté. Les autorités ont confisqué le bitcoin d'une valeur d'environ 25 millions de dollars après un examen qui a commencé en août.
La plate-forme Darknet russe, qui se concentre sur le commerce des stupéfiants illégaux, est accessible via le réseau Tor depuis au moins 2015. Environ 17 millions de clients et 19 000 comptes de vendeurs ont été enregistrés sur le marché.
Selon les estimations de Zit et BKA, les ventes d'Hydra Market étaient d'au moins 1,2 milliard d'euros en 2020. Le "Bitcoin Bank Mixer", un service fourni par la plate-forme pour couvrir les transactions numériques, rendre les enquêtes cryptographiques extrêmement difficiles pour les autorités de l'application des lois, ont déclaré des responsables.
Dans un autre cas, par crypto.com a volé l'argent En janvier, des rapports ont été signalés via Tornado Cash sur -chain-data découvert À l'époque par la société d'analyse de la blockchain et de la sécurité des données Peckshield.