El propósito y los peligros de las herramientas de privacidad criptográfica
El propósito y los peligros de las herramientas de privacidad criptográfica
- Servicios mixtos Poner transacciones criptográficas para oscurecer las fuentes de dinero y mejorar la privacidad
- Los últimos accesorios criptográficos de las autoridades en Florida y Alemania se ocuparon del presunto uso criminal de mezcladores
Las criptodísticas para mejorar la privacidad de las transacciones todavía se usan para actividades ilegales, pero el uso de mezcladores llamados para fines vergonzosos se está volviendo cada vez más riesgoso.
Se utiliza un servicio de criptomonedas para transmitir los cripto-activos en privado entre las billeteras mezclando fondos en un grupo de activos que pertenecen a muchos participantes.
El hacker, que explotó la Red Ronin el mes pasado por alrededor de $ 625 millones, recientemente transfirió miles de Ether a Tornado Cash, una herramienta de protección de datos para Ethereum. Más de 165,000 eth permanecen en la billetera del atacante .
Tornado Cash, un protocolo descentralizado para transacciones privadas en Ethereum, interrumpe la conexión en la cadena entre la dirección de origen y el destino, según su sitio web. El protocolo utiliza un contrato inteligente que acepta depósitos ETH que pueden retirarse de una dirección diferente. Cuanto más tiempo permanezcan los fondos en la piscina antes de que se retiren, mejor será la protección de la privacidad.
"Si bien el efectivo de Tornado se puede utilizar para actividades ilegales como el lavado de dinero o el fraude fiscal, muchos creen que es un instrumento crucial para salvaguardar el anonimato financiero", dijo a BlockWorks Travis Hoyt, director de tecnología de NETSPI.
"Debido a la naturaleza de la licuadora como el efectivo del tornado, las transacciones se disfrazan, los consumidores que no entienden completamente la infraestructura de seguridad criptográfica pueden ser susceptibles a riesgos como el lavado de dinero accidental".
Los financiadores también confiscaron abogados federales en Florida Krypto por valor de alrededor de $ 34 millones y las autoridades alemanas confiscaron Bitcoin por valor de alrededor de $ 25 millones. Los presuntos delincuentes usaron servicios mixtos en ambos casos para disfrazar las transacciones.
La cobertura de fuentes de dinero por los mezcladores es una opción cada vez más riesgosa para los malos actores, especialmente si intenta mover las grandes cantidades necesarias para evitar sanciones, lavar fondos robados o pagar los ingresos de un mercado de Darknet, dice Gurvais Grigg, el público global de ChainLysi, el principal oficial de tecnología.
"El mezclador requiere la participación de muchos usuarios que ingresan las cantidades comparables de criptomoneda para lograr el velo deseado, y la liquidez a menudo no puede respaldar esto", dijo.
Mrranka Pattnaik, co -fundador y CEO de Merkle Science, acordó que los mezcladores, tumblers o monedas de protección de datos no tienen suficiente liquidez para que los individuos puedan mover cientos de millones de dólares de una manera incomprensible. Descubrió que el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido para delincuentes inteligentes.
Un informe de la cadena publicado en febrero mostró que las transacciones criptográficas ilegales alcanzaron un máximo histórico de $ 14 mil millones en el último año, pero la proporción de actividades criminales en el volumen de transacciones de las criptomonedas nunca fue menor.
Grigg señaló que las habilidades de demolición recientemente publicadas de la cadena de la cadena podrían disuadir aún más el uso mixto con fines ilegales. Forbes Un portavoz de Chainalysis rechazó más detalles sobre la efectividad de la demolición de la plataforma de datos blockchain.
Las últimas convulsiones
Sin embargo, los presuntos delincuentes usan los servicios mixtos.
Un hombre de Florida supuestamente utilizó un alias en línea e realizó más de 100,000 ventas de artículos ilegales e información de cuenta en línea cortada como para HBO, Netflix y Uber hechas en varios mercados de red oscura explicación .
utilizó servicios mezclados "Tumbler" que agrupan varias transacciones de criptomonedas y servicios ilegales de transferencia de dinero Dark-Web para lavar una criptomoneda para otra.
El vaso distribuye la criptomoneda a un cierto bolsillo de letras de criptomoneda en momentos accidentales y en pasos aleatorios para disfrazar la fuente original de dinero, dijeron las autoridades. Los agentes de la ley confiscaron varias billeteras de criptomonedas que estaban asociadas con el comportamiento ilegal en la red oscura.
La confiscación tuvo lugar un día antes de que las autoridades alemanas presentaran el martes que la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y su oficina central para combatir el servidor de delitos de Internet (CIT) desde Hydra Market, el mercado de Darknet más grande del mundo, habían caído. Las autoridades confiscaron Bitcoin por valor de alrededor de $ 25 millones después de un examen que comenzó en agosto.
La plataforma Darknet de habla rusa, que se centra en el comercio de narcóticos ilegales, ha sido accesible a través de la red Tor desde al menos 2015. Alrededor de 17 millones de clientes y 19,000 cuentas de vendedores se registraron en el mercado.
Según las estimaciones de ZIT y BKA, las ventas de Hydra Market fueron de al menos 1.200 millones de euros en 2020. El "mezclador bancario bitcoin", un servicio proporcionado por la plataforma para cubrir las transacciones digitales, dificulta la investigación de las criptográficas para las autoridades de aplicación de la ley, dijeron funcionarios.
En otro caso, por crypto.com robó dinero en enero, los informes se informaron a través de tornado efectivo en -chain-data descubierto En ese momento por la compañía de análisis de blockchain y análisis de datos Peckshield.