Целта и опасностите от криптовалутите инструменти за поверителност

Целта и опасностите от криптовалутите инструменти за поверителност

Криптодистиката за подобряване на поверителността на транзакциите все още се използва за незаконни дейности, но използването на така наречените миксери за срамни цели става все по -рисковано.

Услугата за криптовалута се използва за предаване на криптовалути частно между портфейлите чрез смесване на средства в пул от активи, които принадлежат на много участници.

Хакерът, който експлоатира мрежата на Ронин миналия месец за около 625 милиона долара, наскоро прехвърли хиляди етер в Tornado Cash, инструмент за защита на данните за Ethereum. Повече от 165 000 ETH остават в портфейла на нападателя .

Tornado Cash, децентрализиран протокол за частни транзакции на Ethereum, прекъсва връзката във веригата между източника и адреса на местоназначение, според неговия уебсайт. Протоколът използва интелигентен договор, който приема ETH депозити, които могат да бъдат изтеглени от различен адрес. Колкото по -дълго средства остават в басейна, преди да бъдат изтеглени, толкова по -добра е защитата на поверителността.

"Докато парите на Tornado могат да се използват за незаконни дейности като пране на пари или данъчни измами, мнозина смятат, че това е решаващ инструмент за защита на финансовата анонимност", заяви Травис Хойт, главен технологичен директор от NETSPI, заяви пред BlockWorks.

;

Фондационерите също конфискуваха федералните адвокати във Флорида Крипто на стойност около 34 милиона долара, а германските власти конфискуват биткойн на стойност около 25 милиона долара. Предполагаемите престъпници са използвали смесени услуги и в двата случая, за да прикрият транзакции.

Покриването на източници на пари от миксери е все по -рискован вариант за лоши участници, особено ако се опитате да преместите големите суми, които са необходими за избягване на санкции, за измиване на откраднати средства или да плащате постъпленията от пазара на Darknet, казва Gurvais Grigg, глобалната общественост на главния технологичен директор на Chainalysi.

"миксерът изисква участието на много потребители, които влизат в сравнимите количества криптовалута, за да постигнат желания воал и ликвидността често не може да подкрепи това", каза той.

Доклад за веригализа, публикуван през февруари, показа, че нелегалните криптовалути достигнаха най-високия път от 14 милиарда долара през последната година, но делът на престъпните дейности в обема на сделката на криптовалутите никога не е по-нисък.

Григ отбеляза, че наскоро публикуваните умения за разрушаване на веригализата могат допълнително да възпират смесената употреба за незаконни цели. Forbes Secret forensic tool ”, which was able to demonstrate transactions които бяха свързани с DAO-Hack за 2016 г. и да преследват изданието си на четири борси

Говорител на Chainalysis отхвърли допълнително подробности относно ефективността на разрушаването на платформата за данни на blockchain.

Мъж от Флорида, за който се твърди, че е използвал онлайн псевдоним и е направил повече от 100 000 продажби на незаконни статии и нарязана информация за онлайн акаунти-като за HBO, Netflix и Uber изработени на няколко пазара на тъмно-ябълки Обяснение .

Той използва услуги, смесени с "Tumbler", които обвързват няколко транзакции с криптовалута и незаконни услуги за трансфер на пари от тъмни запали, за да измият криптовалута за друга.

Смущаването разпределя криптовалутата до определен джоб за букви за криптовалута в случайни моменти и в случайни стъпки, за да прикрие първоначалния източник на пари, заявиха служители. Служителите на реда конфискуваха различни портфейли за криптовалута, които бяха свързани с незаконното поведение в тъмната мрежа.

Конфискацията се проведе ден преди германските власти да се разкрият във вторник, че Федералната наказателна полицейска служба (BKA) и неговият централен офис за борба с сървъра за интернет престъпност (CIT) от Hydra Market, най -големият пазар на DarkNet в света, отпадна. Властите конфискуваха биткойн на стойност около 25 милиона долара след изпит, започнал през август.

Руско-говорящата платформа DarkNet, която се фокусира върху търговията с незаконни наркотици, е достъпна чрез мрежата на TOR от поне 2015 г. Около 17 милиона клиенти и 19 000 продавачи са регистрирани на пазара.

Според оценките на ZIT и BKA, продажбите на Market Hydra са били най -малко 1,2 милиарда евро през 2020 г. "Смесител на Bitcoin Bank", услуга, предоставяна от платформата за прикриване на цифрови транзакции, да направи криптовалутите изключително трудно за органите на правоприлагащите органи.

В друг случай от crypto.com открадна пари През януари докладите бяха докладвани чрез Tornado Cash на -chain-data открит По това време от компанията за анализ на блокчейн и данни Peckshield.

Роман Семенов, съосновател на Tornado Cash