الغرض من أدوات خصوصية التشفير والمخاطر

الغرض من أدوات خصوصية التشفير والمخاطر

Cryptodics لتحسين خصوصية المعاملات للأنشطة غير القانونية ، ولكن استخدام الخلاطات التي تسمى لأغراض مخزية أصبحت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

يتم استخدام خدمة العملة المشفرة لنقل الأصول المشفرة بشكل خاص بين المحافظ عن طريق خلط الأموال في مجموعة من الأصول التي تنتمي إلى العديد من المشاركين.

قام المتسلل ، الذي استغل شبكة رونين الشهر الماضي بحوالي 625 مليون دولار ، بتحويل الآلاف من الأثير إلى Tornado Cash ، وهي أداة لحماية البيانات لـ Ethereum. يبقى أكثر من 165،000 ETH في محفظة المهاجم .

Tornado Cash ، وهو بروتوكول لا مركزي للمعاملات الخاصة على Ethereum ، يقاطع الاتصال على السلسلة بين عنوان المصدر وعنوان الوجهة ، وفقًا لموقعه على الويب. يستخدم البروتوكول عقدًا ذكيًا يقبل رواسب ETH التي يمكن سحبها من عنوان مختلف. كلما بقيت الأموال في المجمع قبل سحبها ، كلما كانت حماية الخصوصية أفضل.

"بينما يمكن استخدام Tornado Cash للأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال أو الاحتيال الضريبي ، يعتقد الكثيرون أنه أداة حاسمة لحماية عدم الكشف عن هويتها".

"نظرًا لطبيعة الخلاط مثل Tornado Cash ، فإن المعاملات تتنكر ، يمكن للمستهلكين الذين لا يفهمون تمامًا أن البنية التحتية لسلامة التشفير يمكن أن تكون عرضة لمخاطر مثل غسل الأموال العرضية."

صادر الممولين أيضًا المحامين الفيدراليين في فلوريدا كريبتو بقيمة حوالي 34 مليون دولار ، وصادرت السلطات الألمانية بيتكوين بقيمة 25 مليون دولار. استخدم المجرمون المزعومين خدمات مختلطة في كلتا الحالتين لتخفي المعاملات.

إن تغطية مصادر الأموال من قبل الخلاطات هو خيار محفوف بالمخاطر بشكل متزايد للجهات الفاعلة السيئة ، خاصة إذا حاولت نقل المبالغ الكبيرة الضرورية لتجنب العقوبات ، أو غسل الأموال المسروقة أو دفع العائدات من سوق Darknet ، كما يقول Gurvais Grigg ، الجمهور العالمي لموظفي التكنولوجيا في Chainalysi.

"يتطلب الخلاط مشاركة العديد من المستخدمين الذين يدخلون كميات مماثلة من العملة المشفرة من أجل تحقيق الحجاب المطلوب ، وغالبًا ما لا تستطيع السيولة دعم ذلك".

Mrranka Pattnaik ، المؤسس المشترك والرئيس التنفيذي لشركة Merkle Science ، على أن الخلاطات أو البهلوانات أو العملات المعدنية للبيانات لا تملك سيولة كافية حتى يتمكن الأفراد من نقل مئات الملايين من الدولارات بطريقة غير مفهومة. وجد أن النقد لا يزال هو الوسيلة المفضلة للدفع للمجرمين الأذكياء.

أظهر تقرير سلسلة تم نشره في فبراير أن معاملات التشفير غير القانونية وصلت إلى أعلى مستوى في جميع الأوقات بلغت 14 مليار دولار في العام الماضي ، لكن نسبة الأنشطة الإجرامية في حجم المعاملات من العملات المشفرة لم تكن أقل.

Grigg إلى أن مهارات الهدم التي تم نشرها مؤخرًا في التحليل قد تزيد من ردع الاستخدام المختلط لأغراض غير قانونية. forbes التفسير .

لقد استخدم خدمات "Tumbler"-التي تجمع العديد من معاملات العملة المشفرة وخدمات تحويل الأموال الداكنة غير القانونية لغسل عملة مشفرة لآخر.

يوزع القولون العملة المشفرة على جيب خطاب عملة مشفرة في أوقات عرضية وفي خطوات عشوائية لتخفي المصدر الأصلي للمال. صادر ضباط إنفاذ القانون العديد من محافظ العملة المشفرة التي ارتبطت بالسلوك غير القانوني على شبكة الشبكة المظلمة.

وقعت المصادرة قبل يوم من كشف السلطات الألمانية يوم الثلاثاء أن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) ومكتبه المركزي لمكافحة خادم جرائم الإنترنت (CIT) من Hydra Market ، أكبر سوق Darknet في العالم ، قد انخفض. صادرت السلطات بيتكوين بقيمة حوالي 25 مليون دولار بعد امتحان بدأ في أغسطس.

تم الوصول إلى منصة DarkNet الناطقة بالروسية ، والتي تركز على التجارة في المخدرات غير القانونية ، عبر شبكة TOR منذ عام 2015 على الأقل. تم تسجيل حوالي 17 مليون عميل و 19000 حساب بائع في السوق.

وفقًا لتقديرات ZIT و BKA ، كانت مبيعات Hydra Market لا تقل عن 1.2 مليار يورو في عام 2020. إن "الخلاط Bitcoin Bank" ، وهي خدمة تقدمها المنصة للتستر على المعاملات الرقمية ، تجعل تحقيقات التشفير أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون.

في حالة أخرى ، by crypto.com سرق الأموال في يناير ، تم الإبلاغ عن التقارير عبر Tornado Cash on -Chain-data المكتشفة في ذلك الوقت من قبل شركة blockchain-security وتحليل البيانات Peckshield.

روماني سيمينوف ، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash

لم يرد المتحدث النقدي على ذلك على طلب التعليق.