Der Zweck und die Gefahren von Crypto Privacy Tools

Kryptodienste zur Verbesserung der Privatsphäre von Transaktionen werden weiterhin für illegale Aktivitäten verwendet, aber die Verwendung sogenannter Mixer für schändliche Zwecke wird immer riskanter.

Ein Kryptowährungs-Mischdienst wird verwendet, um Krypto-Assets privat zwischen Wallets zu übertragen, indem Gelder in einem Pool von Assets gemischt werden, die vielen Teilnehmern gehören.

Der Hacker, der das Ronin-Netzwerk im vergangenen Monat für rund 625 Millionen US-Dollar ausgenutzt hat, hat kürzlich Tausende von Ether an Tornado Cash, ein Datenschutztool für Ethereum, überwiesen. Mehr als 165.000 ETH verbleiben in der Brieftasche des Angreifers.

Tornado Cash, ein dezentralisiertes Protokoll für private Transaktionen auf Ethereum, unterbricht laut seiner Website die On-Chain-Verbindung zwischen Quell- und Zieladresse. Das Protokoll verwendet einen intelligenten Vertrag, der ETH-Einzahlungen akzeptiert, die von einer anderen Adresse abgehoben werden können. Je länger die Gelder im Pool verbleiben, bevor sie abgehoben werden, desto besser ist der Schutz der Privatsphäre.

„Während Tornado Cash für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Steuerbetrug verwendet werden kann, glauben viele, dass es ein entscheidendes Instrument zur Wahrung der finanziellen Anonymität ist“, sagte Travis Hoyt, Chief Technology Officer von NetSPI, gegenüber Blockworks.

„Aufgrund der Natur von Mixern wie Tornado Cash, die Transaktionen verschleiern, können Verbraucher, die die Sicherheitsinfrastruktur von Krypto nicht vollständig verstehen, anfällig für Risiken wie versehentliche Geldwäsche sein.“

Ebenfalls letzte Woche beschlagnahmten Bundesanwälte in Florida Krypto im Wert von rund 34 Millionen US-Dollar und deutsche Behörden beschlagnahmten Bitcoin im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar. Die mutmaßlichen Kriminellen nutzten in beiden Fällen Mischdienste, um Transaktionen zu verschleiern.

Das Verschleiern von Geldquellen durch Mischer ist jedoch eine zunehmend riskante Option für schlechte Akteure, insbesondere wenn sie versuchen, die großen Mengen zu bewegen, die erforderlich sind, um Sanktionen zu umgehen, gestohlene Gelder zu waschen oder die Erlöse eines Darknet-Marktplatzes auszuzahlen, so Gurvais Grigg, die globale Öffentlichkeit von Chainalysis Bereich Chief Technology Officer.

„Mixer erfordern die Teilnahme vieler Benutzer, die vergleichbare Mengen an Kryptowährung eingeben, um die gewünschte Verschleierung zu erreichen, und die Liquidität kann dies oft nicht unterstützen“, sagte er Blockworks.

Mriganka Pattnaik, Mitbegründerin und CEO von Merkle Science, stimmte zu, dass Mixer, Tumbler oder Datenschutzmünzen nicht über genügend Liquidität verfügen, damit Einzelpersonen Hunderte von Millionen Dollar auf nicht nachvollziehbare Weise bewegen können. Er stellte fest, dass Bargeld immer noch das bevorzugte Zahlungsmittel für intelligente Kriminelle ist.

Ein im Februar veröffentlichter Chainalysis-Bericht ergab, dass illegale Krypto-Transaktionen zwar im vergangenen Jahr ein Allzeithoch von 14 Milliarden US-Dollar erreichten, der Anteil krimineller Aktivitäten am Transaktionsvolumen von Kryptowährungen jedoch nie geringer war.

Grigg merkte an, dass die kürzlich veröffentlichten Entmischungsfähigkeiten von Chainalysis die Mischernutzung für illegale Zwecke weiter abschrecken könnten. Forbes gemeldet im Februar, dass Chainalysis über ein „bisher geheimes Forensik-Tool“ verfügt, das in der Lage war, Transaktionen zu entmischen, die mit dem DAO-Hack von 2016 verbunden waren, und ihre Ausgabe an vier Börsen zu verfolgen.

Ein Sprecher von Chainalysis lehnte es ab, weitere Einzelheiten über die Entmischungswirksamkeit der Blockchain-Datenplattform mitzuteilen.

Die letzten Anfälle

Dennoch nutzen mutmaßliche Kriminelle die Mischdienste.

Ein Mann aus Florida hat laut einem Montag angeblich einen Online-Alias ​​verwendet und mehr als 100.000 Verkäufe von illegalen Artikeln und gehackten Online-Kontoinformationen – wie für HBO, Netflix und Uber – auf mehreren Dark-Web-Marktplätzen getätigt Erklärung.

Er benutzte „Tumbler“ – Mischdienste, die mehrere Kryptowährungstransaktionen bündeln – und illegale Dark-Web-Geldtransferdienste, um eine Kryptowährung für eine andere zu waschen.

Der Tumbler verteilt die Kryptowährung zu zufälligen Zeiten und in zufälligen Schritten an eine bestimmte Kryptowährungs-Brieftasche, um die ursprüngliche Geldquelle zu verschleiern, sagten Beamte. Strafverfolgungsbeamte beschlagnahmten verschiedene Kryptowährungs-Wallets, die mit dem illegalen Verhalten im Dark Web in Verbindung gebracht wurden.

Die Beschlagnahme erfolgte einen Tag, bevor die deutschen Behörden am Dienstag enthüllten, dass das Bundeskriminalamt (BKA) und seine Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) Server von Hydra Market, dem weltweit größten Darknet-Marktplatz, heruntergefahren hatten. Die Behörden beschlagnahmten Bitcoin im Wert von etwa 25 Millionen Dollar nach einer Untersuchung, die im August begann.

Die russischsprachige Darknet-Plattform, die sich auf den Handel mit illegalen Betäubungsmitteln konzentriert, war seit mindestens 2015 über das Tor-Netzwerk zugänglich. Rund 17 Millionen Kunden und 19.000 Verkäuferkonten waren auf dem Marktplatz registriert.

Nach Schätzungen von ZIT und BKA belief sich der Umsatz von Hydra Market im Jahr 2020 auf mindestens 1,2 Milliarden Euro. Der „Bitcoin Bank Mixer“, ein von der Plattform bereitgestellter Dienst zur Verschleierung digitaler Transaktionen, mache Krypto-Ermittlungen für Strafverfolgungsbehörden extrem schwierig, sagten Beamte .

In einem anderen Fall, von Crypto.com gestohlene Gelder im Januar wurden Berichten zufolge über Tornado Cash bewegt On-Chain-Daten entdeckt damals vom Blockchain-Sicherheits- und Datenanalyseunternehmen PeckShield.

Roman Semenov, Mitbegründer von Tornado Cash sagte CoinDesk In diesem Monat wurde der Dienst als „unaufhaltsam“ konzipiert, wobei festgestellt wurde, dass das Team wenig Kontrolle darüber hat, was seine Benutzer mit dem Protokoll tun. Das bedeutet, dass nicht aktualisierbare Software, sobald sie auf einer unveränderlichen Blockchain wie Ethereum bereitgestellt wird, so lange funktioniert wie Ethereum – und damit auch das Internet. Der populäre Uniswap Der dezentrale Austausch ist ein weiteres solches Beispiel.

Ein Tornado Cash-Sprecher antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Das Ethos hinter Mixern besteht darin, mehr finanzielle Freiheit und Privatsphäre zu beherbergen und ansonsten öffentlichen Transaktionsbüchern bargeldähnliche Anonymität zu verleihen, indem Transaktionen absichtlich schwer zu regulieren sind, sagte Hoyt. Diese Technologie kann rechtmäßig oder unrechtmäßig verwendet werden; Die einzige Möglichkeit, Risiken vollständig zu vermeiden, besteht darin, sich überhaupt nicht zu engagieren.

„Während es eine Fülle allgemeiner Ressourcen zu Krypto gibt, muss die Branche der Aufklärung über die inhärenten Sicherheitsrisiken und die bestmögliche Minderung dieser Risiken Vorrang einräumen“, sagte Hoyt. „Abgesehen davon, dass sich die Verbraucher aktiv dafür entscheiden, keine Mixer zu verwenden, ist dies der beste Weg, um sicherzustellen, dass ethische Krypto-Händler geschützt bleiben.“

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Der Beitrag The Purpose and Perils of Crypto Privacy Tools ist keine finanzielle Beratung.