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Der Bruder des Ex-Coinbase-Managers macht ein Plädoyer für ein Schnäppchen in einem Insider-Handelsfall

  • Sowohl Nikhil als auch Ishan Wahi hatten sich zunächst nicht der Anklage wegen Insiderhandels schuldig bekannt
  • Der Anwalt von Ishan Wahi sagte Blockworks letzten Monat, dass es „starke Gründe für Anträge auf Abweisung“ gebe.

Das Geschwister eines ehemaligen Coinbase-Produktmanagers, der wegen Insiderhandels angeklagt ist bekannte sich schuldig um Betrug im ersten derartigen Fall der Kryptoindustrie zu verdrahten.

Der 26-jährige Nikhil Wahi gab bei einer Gerichtsverhandlung zu, dass er Kryptoassets auf der Grundlage vertraulicher Coinbase-Informationen gehandelt hat, in die er nicht hätte eingeweiht werden dürfen, so das Justizministerium angekündigt am Montag.

Er bekannte sich einer Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird. Seine Verurteilung ist für den 13. Dezember vorgesehen.

Nikhil Wahi sagte dem Richter, er wisse, dass es falsch sei, auf der Grundlage vertraulicher Informationen zu handeln. Reuters gemeldet. Der in Indien geborene Einwohner von Seattle verstand, dass sein Schuldbekenntnis bedeutete, dass er aus den USA abgeschoben werden würde.

Die Staatsanwaltschaft erklärt, Nikhil Wahi habe seine Spuren verwischt, indem er Konten bei zentralisierten Börsen im Namen anderer Personen benutzte und Gelder über mehrere anonyme Ethereum-Wallets überwies. Sie fügten hinzu, dass er häufig neue Brieftaschen ohne vorherige Transaktionshistorie erstellt und verwendet habe, um seine Aktivitäten weiter zu verbergen.

Sein Plädoyer unterscheidet sich nun von dem seines Bruders Ishan Wahi, des ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters, der ihm und ihrem Freund Sameer Ramani angeblich Handelstipps gegeben hat. Sowohl Ishan als auch Nikhil Wahi hatten sich letzten Monat vor einem Gericht in Manhattan nach ihrem Tod auf nicht schuldig bekannt Festnahme in Seattle.

Der Anwalt von Ishan Wahi, David Miller, sagte Blockworks letzten Monat, sein Mandant sei bereit, gegen die Anklage vorzugehen.

„In diesem Fall gibt es erhebliche rechtliche Probleme, und wir haben starke Gründe für Anträge auf Abweisung und Unterdrückung. Am Ende sind wir zuversichtlich, dass Herr Wahi entlastet wird“, sagte er.

Ramani, der ebenfalls angeklagt wurde, ist Berichten zufolge weiterhin auf freiem Fuß.

Die Securities and Exchange Commission beschuldigte Ishan Wahi im Juli, zwischen Juni 2021 und April 2022 auf der Grundlage vertraulicher Informationen mit mindestens 25 Kryptoanlagen gehandelt zu haben, was zu Gewinnen im Wert von mehr als 1,1 Millionen US-Dollar führte.

Der Fall hat eine Debatte darüber ausgelöst, welche Kryptoanlagen als Wertpapiere gelten. Während die Aufsichtsbehörde neun der gehandelten Token als Wertpapiere kennzeichnet, bestreitet Coinbase dies. Chief Legal Officer Paul Grewal schrieb in a Blog vom 22. Juli dass das Unternehmen mit der Entscheidung der SEC, Anklage wegen Wertpapierbetrugs zu erheben, völlig nicht einverstanden ist.

Coinbase hat die Bitte von Blockworks um Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.


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Der Beitrag Ex-Coinbase Manager’s Brother Takes a Plea Bargain in Insider Trading Case ist keine finanzielle Beratung.

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