Rahandusministeerium peab detsentraliseeritud rahalisi vahendeid riikliku julgeoleku ohuks

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Laut einem neuen Bericht des US-Finanzministeriums stellen schlechte Cybersicherheitspraktiken innerhalb der dezentralisierten Finanzindustrie (DeFi) eine Bedrohung für Krypto, Verbraucher und die nationale Sicherheit dar. Das einzigartige Dokument argumentiert, dass der Peer-to-Peer-Charakter von DeFi neue Risiken für illegale Finanzen birgt, die einer zusätzlichen rechtlichen Überwachung bedürfen. Die Risiken von DeFi Erschienen am Donnerstag, dem 2023 DeFi Illegale Finanzrisikobewertung detailliert, wie Cyberkriminelle, Betrüger und andere illegale Akteure das DeFi-Ökosystem missbrauchen, um Geld durch Systeme zu waschen, die keine angemessenen Sanktionen und Geldwäschekontrollen implementieren. „Es gab mehrere Fälle von Akteuren, darunter Ransomware-Akteure, Diebe, Betrüger und Drogenhändler, die DeFi-Dienste nutzten, um ihre illegalen Erlöse …
USA rahandusministeeriumi uue raporti kohaselt on detsentraliseeritud finantssektori kehvad küberturvalisuse tavad (DEFI) oht krüpto, tarbijate ja riikliku julgeoleku jaoks. Ainulaadses dokumendis väidab, et Defi peer-to-peer tegelane kannab uusi ebaseadusliku rahanduse riske, mis nõuavad täiendavat juriidilist järelevalvet. DEFI riskid ilmnesid üksikasjalikult neljapäeval, 2023. aasta DEFI ebaseadusliku finantsriski hindamise, näiteks küberkurjategijad, petturid ja muud ebaseaduslikud osalejad kuritarvitavad Def-kokasüsteemi, et pesta raha süsteemide kaudu, mis ei rakenda piisavaid sanktsioone ja rahapesurullisid. "Näitlejate juhtumeid oli mitu, sealhulgas lunavara mängijad, vargad, petturid ja narkodiilerid, kes kasutasid Defi teenuseid oma ebaseaduslike tulude kasutamiseks ... (Symbolbild/KNAT)

USA rahandusministeeriumi uue raporti kohaselt on detsentraliseeritud finantssektori kehvad küberturvalisuse tavad (DEFI) oht krüptole, tarbijatele ja riiklikule julgeolekule.

Ainulaadne dokument väidab, et Defi peer-to-peer tegelane kannab uusi ebaseadusliku rahanduse riske, mis nõuavad täiendavat juriidilist järelevalvet.

defi

riskid

Avaldatud neljapäeval, 2023 Def

"Seal oli mitu näitlejate juhtumit, sealhulgas lunavara mängijad, vargad, petturid ja narkodiilerid, kes kasutasid ebaseaduslike tulude ülekandmiseks ja pesemiseks DeFi-teenuseid," seisis aruandes.

Osakond leidis selle saavutamiseks mitmesuguseid tehnikaid, sealhulgas rahavahetus vähem mõistetavad krüptod muutumine blockchains . Seejärel makstakse fiati valuutas asuvate virtuaalsete varade teenusepakkujate abiga välja.

Mullu augustis lisas rahandusministeerium krüptovaluuta mikseri Tornado-cash Korea populaarsuse tõttu koreansisese kuritegevuse tõttu Sanksi nimekirjas.

lunavara on veel üks tippklassi probleem, mille osakond määras ja mida peetakse "riikliku julgeoleku prioriteediks". Kuna sellistes krüptonismivõrkudes nagu Bitcoin on nii pseudonüümsed kui ka pöördumatu tehingud, esindavad need ideaalset makserööpa, mille kaudu ohvrite kriminaalsed maksed saavad väljapressida.

Osakond viitas ühele aastale 2022 õppima Blockchain Analysis ettevõttest Elliptic, mis leidis 13 Ransomware'i hõimud 20 miljonist risti sillast.

finally the Ministry of Finance admitted the spread of "fraud and fraud", which the crypto industry plagues, according to the FBI, whereby at least $ 1.6 billion was stolen by crypto-related scams in 2021. Such fraud ranges from classic "RUG Pull" theft to more personal "pork battle" scams, according to which funds are washed and looritatud paljude ülaltoodud meetoditega.

defi nõrkus: tsentraliseerimine

Vastupidiselt tema nimele leidis rahandusministeerium, et suur osa Defi toast on täis keskseid veaallikaid.

"Praktikas on paljudel DEFI-teenustel jätkuvalt juhtimisstruktuurid (nt haldusfunktsioonid, koodiga seotud probleemide parandamine või nutikate lepingute funktsionaalsuse teatud määral muutused)," seisab aruandes.

Teise võimalusena saab detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAOS) hallatavaid protokolle ja nende juhtimismärkide omanikke tsentraliseerida DAO-investor style = "Font-Weight: 400" kätte. "Arendajad ja DEFI -teenuse varased investorid saavad teenuse üle kontrolli all hoida, määrates endale märkimisväärsed juhtimismärkide aktsiad või teisisõnu, nad on de facto kontroll," ütles rahandusministeerium.

Vaatamata DeFI-st tulenevatele riskidele tunnistatakse aruandes, et finantskuritegude osas on sularaha endiselt kuningas. "Rahapesu, vohamise rahastamine ja terroristide finantseerimine on kõige tavalisem, kasutades vastupidiselt virtuaalsetele varadele Fiati valuutat või muid traditsioonilisi varasid," öeldakse ta.

.