تعتبر وزارة المالية التمويل اللامركزي أن يمثل تهديدًا للأمن القومي

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Laut einem neuen Bericht des US-Finanzministeriums stellen schlechte Cybersicherheitspraktiken innerhalb der dezentralisierten Finanzindustrie (DeFi) eine Bedrohung für Krypto, Verbraucher und die nationale Sicherheit dar. Das einzigartige Dokument argumentiert, dass der Peer-to-Peer-Charakter von DeFi neue Risiken für illegale Finanzen birgt, die einer zusätzlichen rechtlichen Überwachung bedürfen. Die Risiken von DeFi Erschienen am Donnerstag, dem 2023 DeFi Illegale Finanzrisikobewertung detailliert, wie Cyberkriminelle, Betrüger und andere illegale Akteure das DeFi-Ökosystem missbrauchen, um Geld durch Systeme zu waschen, die keine angemessenen Sanktionen und Geldwäschekontrollen implementieren. „Es gab mehrere Fälle von Akteuren, darunter Ransomware-Akteure, Diebe, Betrüger und Drogenhändler, die DeFi-Dienste nutzten, um ihre illegalen Erlöse …
وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة المالية الأمريكية ، فإن ممارسات الأمن السيبراني الضعيف في الصناعة المالية اللامركزية (DEFI) تشكل تهديدًا للتشفير والمستهلك والأمن القومي. تجادل الوثيقة الفريدة بأن الطابع من نظير إلى ديفي يؤوي مخاطر جديدة على التمويل غير القانوني الذي يتطلب مراقبة قانونية إضافية. ظهرت مخاطر Defi بالتفصيل يوم الخميس ، وهو تقييم Defi Defi غير القانوني للمخاطر المالية ، مثل مجرمي الإنترنت والمحتالين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير القانونية الذين يعانون من إساءة استخدام الأموال من خلال الأنظمة التي لا تنفذ عقوبات كافية وأرباح غسل الأموال. "كانت هناك العديد من حالات الجهات الفاعلة ، بما في ذلك لاعبي الفدية واللصوص والمحتالون وتجار المخدرات الذين استخدموا خدمات Defi لاستخدام إيراداتهم غير القانونية ... (Symbolbild/KNAT)

وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة المالية الأمريكية ، فإن ممارسات الأمن السيبراني السيئة في الصناعة المالية اللامركزية (DEFI) تشكل تهديدًا للتشفير والمستهلك والأمن القومي.

يجادل الوثيقة الفريدة بأن الطابع من نظير إلى نظير من Defi يؤوي مخاطر جديدة على التمويل غير القانوني الذي يتطلب مراقبة قانونية إضافية.

مخاطر Defi

تم نشره يوم الخميس ، 2023 Defi تقييم المخاطر المالية غير القانوني

"كانت هناك العديد من حالات الممثلين ، بما في ذلك لاعبي الفدية واللصوص والمحتالون وتجار المخدرات الذين استخدموا خدمات Defi لنقل وغسل إيراداتهم غير القانونية.

وجدت القسم مجموعة متنوعة من التقنيات لتحقيق ذلك ، بما في ذلك تبادل الأموال في أقل قابلية للفهم . ثم يتم دفع الأموال المغسولة بمساعدة مقدمي خدمات الأصول الظاهرية بالعملة فيات.

في أغسطس الماضي ، أضافت وزارة المالية خلاط العملة المشفرة Tornado-Cash بسبب شعبيته في الجريمة الكورية في القائمة التي تم تسجيلها.

تمثل رانسومواري مشكلة أخرى من الدرجة الأولى تم تحديدها من قبل الإدارة وتعتبر "أولوية الأمن القومي". نظرًا لأن المعاملات في شبكات Crypton مثل Bitcoin هي على حد سواء اسم مستعار ولا رجعة فيه ، فإنها تمثل سكة دفع مثالية يمكن من خلالها المدفوعات الجنائية من الضحايا الابتزاز.

أشار القسم إلى عام 2022 تعلم من شركة iliptic eLliptic ، التي عثرت على 13 من القبائل التي تم غسلها في النصف.

اعترفت وزارة المالية أخيرًا بانتشار "الاحتيال والاحتيال" ، والتي تعاني منها صناعة التشفير ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، حيث تم سرق ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار إلى المزيد من الصناديق ". محجب مع العديد من الطرق المذكورة أعلاه.

الضعف Defi: المركزية

على عكس اسمه ، وجدت وزارة المالية أن جزءًا كبيرًا من غرفة Defi مليئة بمصادر الخطأ المركزية.

"في الممارسة العملية ، لا تزال العديد من خدمات Defi لديها هياكل الحوكمة (مثل الوظائف الإدارية ، وتصحيح المشكلات مع الكود أو حتى تغيير درجة معينة في وظيفة العقود الذكية) ،" يقول التقرير.

بدلا من ذلك ، يمكن أن تكون بروتوكولات defi التي تديرها المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOS) وأصحاب الرمز المميز للحوكمة المركزية في أيدي مبكر dao-investor وقالت وزارة المالية: "يمكن للمطورين والمستثمرين الأوائل في خدمة Defi الحفاظ على السيطرة على الخدمة من خلال تعيين أسهم كبيرة في الرمز المميز للحوكمة لأنفسهم أو بعبارة أخرى أنهم سيطرون في الواقع".

على الرغم من المخاطر التي تنبعث من Defi ، يدرك التقرير أن النقد لا يزال الملك عندما يتعلق الأمر بالجريمة المالية. وتقول: "إن غسل الأموال وتمويل الانتشار والتمويل الإرهابي هو الأكثر شيوعًا باستخدام عملة فيات أو غيرها من الأصول التقليدية على عكس الأصول الافتراضية".

.