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Crypto.com-Kunde, dessen Partner fälschlicherweise 10,5 Millionen Dollar erhalten hat, wurde auf Kaution freigesprochen

Jatinder Singh, der 37-jährige Partner von Thevamanogari Manivel, einer Frau aus Melbourne, die fälschlicherweise 10,5 Millionen Dollar statt einer Rückerstattung von 100 Dollar von der Digital Asset Exchange Crypto.com erhalten hat, wurde vom Victorian County Court auf Kaution freigelassen.

Obwohl Senior Constable Conor Healy argumentierte, dass ungefähr 7 Millionen Dollar eingezogen worden seien und Singh mit dem ausstehenden Restbetrag fliehen könne, sagte Richter Daniel Holding beharrte über die Gewährung der Kaution.

Gericht gewährt Singh Kaution

Daran erinnern, dass ein Mitarbeiter der singapurischen Börse versehentlich gesendet das Geld auf Manivels Bankkonto, während eine Rückerstattung von 100 $ für Singhs Krypto-Transaktion bearbeitet wird. Obwohl sich der Vorfall im Mai 2021 ereignete, entdeckte Crypto.com ihn sieben Monate später bei einem Audit im Dezember.

Die Börse kontaktierte dann Manivel im Februar 2022, um eine Rückerstattung zu beantragen. Sie hatte jedoch bereits 10,1 Millionen Dollar auf ein gemeinsames Konto mit Singh überwiesen. Die Frau kaufte für ihre Schwester auch ein luxuriöses Haus mit fünf Schlafzimmern im Wert von 1,35 Millionen US-Dollar in Craigieburn und gab eine beträchtliche Summe für Kunst, Geschenke, Fahrzeuge und Möbel aus.

Schließlich überwies Manivel 4 Millionen Dollar auf ein Offshore-Konto unter ihrem Namen und 1 Million Dollar auf ein Konto unter Singhs Namen.

Als CryptoPotato gemeldet Im August begann Crypto.com einen Rechtsstreit gegen Manivel und forderte eine Rückerstattung der ausgegebenen Gelder. Während der Gerichtsverhandlung behauptete Manivel, Singh habe ihr gesagt, er habe das Geld bei einem Crypto.com-Wettbewerb gewonnen, daher das Versäumnis, das Geld zurückzugeben.

Sowohl Manivel als auch Singh bekannten sich zu mehreren gegen sie erhobenen Anklagen nicht schuldig, wobei ersterer bei der Anhörung freigelassen wurde, während letzterer in Haft blieb.

Richter sagt, Singh kann nicht aus Australien fliehen

Während die Behörden 7,3 Millionen US-Dollar eingezogen haben, bleiben 3,1 Millionen US-Dollar ausstehend, wobei sich noch 2,2 Millionen US-Dollar auf dem Offshore-Konto befinden.

Trotz des Widerstands von Constable Healy und Staatsanwalt Peter Botros, die argumentierten, dass es für Singh einfacher war, aus Australien zu fliehen, da er vor seiner Verhaftung keine Arbeit, keinen festen Wohnsitz oder keine Familie hatte, entschied der Richter zugunsten der Kaution.

Richterin Holding bestand darauf, dass Singh nicht aus dem Land fliehen könne, da die Kautionsbedingungen von ihm verlangten, seinen Pass abzugeben.

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