Akcje Coinbase wzrastają o 12 % po 100 mln USD
Akcje Coinbase wzrastają o 12 % po 100 mln USD
Monety na wymianie kryptowalut zawarło umowę o zapłacenie kary w wysokości 50 milionów dolarów Ministerstwu Finansów stanu Nowy Jork w celu umożliwienia klientom otwierania kont bez wykonywania kont bez przeprowadzania niezbędnych testów podstawowych.
Urząd nadzorczy powiedział, że Coinbase naruszył nowojorską ustawę bankową i przepisy Departamentu Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (DFS) w zakresie wirtualnej waluty, przekaźników pieniężnych, monitorowania transakcji i bezpieczeństwa cybernetycznego.
Zgodnie z umową wymiana kryptowalut musi również zainwestować 50 milionów dolarów w swój program zgodności w ciągu najbliższych dwóch lat.
rachunki 100 dolarów
W wyjaśnieniu Superintendent ds. Usług Finansowych Adrienne A. Harris powiedział, że naruszenia zgodności ujawniłyby platformę, między innymi poważne czynności przestępcze, takie jak oszustwo, możliwe pranie pieniędzy, domniemane wykorzystywanie seksualne dzieci i potencjalne handel narkotykami.„Coinbase nie zbudował i nie utrzymał funkcjonującego programu zgodności, który może nadążyć za jego wzrostem. Ten błąd zawiesił platformę coinbase potencjalnych działań karnych, która zmusiła ministerstwo do podjęcia natychmiastowych środków, w tym instalacji niezależnego monitora”.
Platforma z siedzibą w San Francisco jest licencjonowana w Nowym Jorku od 2017 r. W celu wdrożenia operacji wirtualnych walut i sklepów z transferem pieniędzy w Nowym Jorku. Po przeprowadzce NYDFS na początku 2022 r. Program zgodności firmy nie mógł nadążyć za wzrostem rozwoju działalności.
Program bankowy tajne prawo/pranie z praniem pieniędzy z Coinbase, w tym poznaj należytą staranność klientów/klientów, system monitorowania transakcji i raportowanie podejrzanych działań, został uznany za nieodpowiedni. Nowojorski organ nadzorczy powiedział również, że systemy zgodności sankcji wymiany kryptograficznych są niezadowalające dla dostawcy usług finansowych jego „wielkości i złożoności”.
Wyjaśnienie Coinbaza
Coinbase miał brutalny rok po upadku jego przychodów z handlu o 50 % w porównaniu z 2021 r. Udział spadł o ponad 84 % od początku roku i obecnie jest handlujący blisko 38 USD, mimo że był napompowany podwójnie po umowie.
Upadek Imperium kryptowalutowego Sama Bankmana-Frieda w zeszłym roku obniżył branżę i uszkodziło wiarygodność pokoju, z pytaniami o pozostałe scentralizowane wymiany kryptografii.
Paul Grewal, który prawnik z Coinbase powiedział, że zespół powiedział, że branża jest w „punkcie zwrotnym”, ponieważ każdy etap wybitnego gracza wymaga intensywnego badania. Według doniesień firma współpracuje z badaniem NYDFS w odniesieniu do jej historycznego programu zgodności.
Grewal przyznał, gdzie pominięto Coinbase, twierdził, że firma „przyjmuje możliwości ulepszenia swoich programów”.
.