Coinbase'i aktsiad suurenevad pärast 100 miljonit dollarit 12 %

Coinbase'i aktsiad suurenevad pärast 100 miljonit dollarit 12 %

Krüptovaluutavahetus Coinbase on teinud lepingu New Yorgi osariigi rahandusministeeriumile 50 miljoni dollari suuruse karistuse eest, et võimaldada klientidel kontosid avada ilma kontode tegemata ilma vajalike tausttestide tegemata.

Nõukogu ütles, et Coinbase on rikkunud New Yorgi panganduse seadust ja New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna määrusi virtuaalse valuuta, raha saatjate, tehingute seire ja küberturvalisuse osas.

Lepingu kohaselt peab krüptovahetus investeerima järgmise kahe aasta jooksul ka 50 miljonit dollarit oma vastavusprogrammi.

100 -dollarine arveldus

Selgituses ütles finantsteenuste superintendent Adrienne A. Harris, et nõuetele vastavuse rikkumised oleksid platvormi paljastanud, muu hulgas tõsised kuritegelikud teod nagu pettus, võimalik rahapesu, eeldatav laste seksuaalne kuritarvitamine ja potentsiaalne narkokaubandus.

"Coinbase ei suutnud üles ehitada ja säilitada toimivat vastavusprogrammi, mis võiks selle kasvuga sammu pidada. See viga peatas Coinbase'i võimalike kuritegelike tegevuste platvormi, mis sundis ministeeriumi võtma viivitamatuid meetmeid, sealhulgas iseseisva monitori paigaldamist."

San Franciscos asuv platvormil on New Yorgis litsents alates 2017. aastast New Yorgis virtuaalse valuuta toimingute ja rahaülekandepoodide rakendamiseks. Pärast seda, kui NYDFS viis läbi eksami ja enesekindla eksami 2022. aasta alguses, ei suutnud ettevõtte vastavusprogramm oma ettevõtte kasvu tempoga sammu pidada.

CoinBase'i panganduse salajane seadus/rahapesuvastane programm, sealhulgas teadmine teie kliendi/kliendi hoolsuskohustuse, tehingute seiresüsteemi ja kahtlaste tegevuste aruandluse kohta, peeti ebapiisavaks. New Yorgi järelevalve amet ütles ka, et krüptovahetuse sanktsioonide vastavussüsteemid ei ole oma "suuruse ja keerukuse" finantsteenuste pakkuja jaoks ebarahuldavad.

Coinbase

Coinbase'il oli jõhker aasta pärast seda, kui tema kaubandustulud olid 2021. aastaga võrreldes 50 % kokku varisenud. Alg on aasta algusest langenud üle 84 % ja sellega kaubeldakse praegu 38 dollari lähedal, ehkki pärast lepingut pumbati seda kahekohaliselt.

Sam Bankman-Friedi krüptoimpeeriumi kokkuvarisemine tõmbas tööstuse maha ja kahjustas ruumi usaldusväärsust, küsimustega järelejäänud tsentraliseeritud krüptovahetuse kohta.

Coinbase'i juriidilise ametniku Paul Grewal ütles, et meeskond ütles, et tööstus on pöördepunktis, kuna silmapaistva mängija iga samm nõuab intensiivset uurimist. Aruannete kohaselt teeb ettevõte koostööd NYDF -ide uurimisega seoses oma ajaloolise vastavusprogrammiga.

Grewal tunnistas, kus Coinbase jäeti tähelepanuta, väitis, et ettevõte "tervitab võimalusi oma programmide täiustamiseks".

.