Titel: Behörden in China decken angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Wert von über 55 Millionen US-Dollar auf
Einem Bericht zufolge haben die Behörden im nördlichen Bezirk Shanxi in China ein angebliches USDT-Geldwäsche-Programm im Gesamtwert von über 55 Millionen US-Dollar entdeckt. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang 21 Personen wegen ihrer Verwicklung in die Geldwäschebande festgenommen.
Die Ermittlungen begannen, als den Behörden auffiel, dass ein Girokonto namens Mouyue Zhao einen höchst ungewöhnlichen Geldfluss verzeichnete. Diese auffällige Finanzaktivität legte den Verdacht auf Geldwäsche nahe und führte zu einer umfassenden Untersuchung durch die Polizei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein Team von Gesetzesbrechern seit Oktober 2021 einen außerbörslichen (OTC) Börsenkreis mit USDT aufgebaut hatte.
USDT, der umfangreichste Stablecoin der Welt und an den US-Dollar gebunden, wird von Tether Limited Inc. herausgegeben. Die Geldwäscher hatten Zugang zu USDT zu einem erschwinglichen Preis und boten es über WeChat-Gruppen zu höheren Preisen an. Durch dieses System konnten sie beträchtliche illegale Einnahmen erzielen. Die Reinigungsfirma soll während ihrer fast dreijährigen Laufzeit Transaktionen im Gesamtwert von fast 4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben.
Die Behörden konnten Teilnehmer des illegalen Geldwäsche-Programms in den Bezirken Jiangxi, Henan, Guangxi und Anhui aufspüren. Mehr als 50 Polizisten wurden entsandt, um die Kriminellen festzunehmen. Bei den Festnahmen wurden auch 6 Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von 200.000 US-Dollar und über 28.000 US-Dollar in chinesischer Währung beschlagnahmt.
Die Verdächtigen haben laut regionaler Nachrichtenagentur die gegen sie erhobenen Vorwürfe bereits eingestanden. Die Vorwürfe beinhalten den Verkauf von chinesischem Yuan gegen USDT sowie die Unterstützung von Gesetzesbrechern bei der Geldwäsche. Die Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, und weitere Details werden weiterhin geprüft. USDT hat aufgrund seiner Einfachheit und Privatsphäre für Krypto-Geldwäscher an Attraktivität gewonnen.
China hat in der Vergangenheit eine strenge Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Die erste Begegnung der chinesischen Bevölkerung mit Kryptowährungen fand 2011 statt, als Bobby C. Lee die zentrale Börse Bitcoin China gründete. Bitcoin wurde schnell in China akzeptiert, und Unternehmen begannen, es als Zahlungsmittel anzunehmen. In den folgenden Jahren hat China jedoch versucht, den Kryptoraum im Land einzuschränken.
Trotz der restriktiven Maßnahmen können chinesische Bürger weiterhin auf Kryptowährungen zugreifen, indem sie alternative Webhosting-Server und dezentrale Geldverwaltungssysteme (DeFi) nutzen. Die Entdeckung des angeblichen USDT-Geldwäsche-Programms in Shanxi zeigt jedoch, dass die Behörden weiterhin gegen illegale Aktivitäten im Kryptoraum vorgehen und Geldwäsche bekämpfen.
