CFTC a poursuivi cinq personnes pour fraude à Bitcoin Trade Services

CFTC a poursuivi cinq personnes pour fraude à Bitcoin Trade Services

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi cinq personnes pour la publicité fidèle pour les services de Bitcoin et de crypto et a donc trompé des investisseurs sans méfiance.

Selon le CFTC, l'accusé était principalement destiné aux utilisateurs espagnols.

La majorité des victimes provenaient des communautés d'espagnol

La CFTC a affirmé que cinq personnes - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend et Marco A. Ruiz Ochoa - ont demandé des fonds des clients pour les aider à gérer le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais ont finalement perturbé les fonds des utilisateurs.

L'accusé a conduit conjointement une société appelée ICOMTech, qui était censée être une société commerciale cryptographique. Selon le CFTC, ICOMTech a déclaré que les clients recevraient 0,9% ou 2,8% des rendements quotidiens du commerce de la cryptographie entre 2018 et 2019. Le système frauduleux a également promis de doubler les clients entre quatre et huit mois.

L'autorité de réglementation, cependant, a affirmé que ICOMTech et les défendeurs mentionnés n'avaient pas utilisé les fonds obtenus pour le trading Bitcoin ou Crypto, et le système n'a pas non plus respecté les promesses mentionnées ci-dessus.

Le CFTC a également expliqué que les agents iComtech avaient demandé des fonds d'une valeur "des centaines de milliers de dollars" de plus de 170 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays. De plus, la plupart des clients provenaient de communautés d'espagnol.

En plus de la mesure d'application de la CFTC, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York (SDNY) en octobre 2022 en lien avec la société frauduleuse ICOMTech a également accusé les cinq défendeurs de fraude de transfert.

cftc n'est pas plus crypto-amical que la sec

La dernière mesure d'application de la loi a lieu peu de temps après que le CFTC a enregistré sa fraude bitcoin la plus élevée avec des frais de pénalité de 3,4 milliards de dollars. Dans ce cas, il s'agissait d'un PDG sud-africain qui exploitait une piscine de matières premières non enregistrée pour demander le bitcoin à l'homme, et également mal adapter l'argent des clients.

Pendant ce temps, la commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, a récemment déclaré qu'il était impossible de surveiller toute la fraude dans le domaine des crypto-monnaies car il y en avait beaucoup. Selon Romero, le portefeuille de l'agence comprenait 20% de cas de cryptographie, y compris les poursuites contre la binance géante de la crypto et le FTX en faillite.

Le commissaire de la CFTC a également expliqué que l'autorité de réglementation ne devrait pas être considérée comme une "autorité de réglementation amicale" à la cryptoscut, par rapport à la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a récemment poursuivi une approche plus agressive de l'industrie.

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