CEO da Cryptsy por fraude em investidores de criptografia e destruição de evidências cobradas
CEO da Cryptsy por fraude em investidores de criptografia e destruição de evidências cobradas
O CEO da Cryptocurrency Exchange Cryptsy foi acusado nos EUA. A acusação de 17 pontos de acusação acusa o diretor -gerente da turnê Crypto "Evasão de impostos, fraude de transferência, lavagem de dinheiro, fraude por computador, manipulação de registros, documentos e outros objetos e destruição de registros". em uma investigação federal ”, disse o Departamento de Justiça
O CEO da Cryptsy enfrenta uma acusação em 17 pontos
O Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta -feira que Paul E. Vernon, fundador, operador e diretor executivo (CEO) da Project Inc., que foi operado como Cryptsy.
Uma acusação com 17 pontos de acusação foi feita, na qual Vernon, 48, "violações criminais por causa de sua participação em um plano sofisticado de roubo com sua troca de criptomoedas" foi acusado dos detalhes do anúncio e acrescentou:
As acusações incluem evasão fiscal, fraude de transferência, lavagem de dinheiro, fraude por computador, manipulação de registros, documentos e outros objetos, bem como a destruição de registros em um exame federal.
De acordo com a acusação, Vernon pediu aos investidores que salvassem e atuassem criptomoedas na plataforma Cryptsy.
No entanto, "entre maio de 2013 e maio de 2015, Vernon usou seu controle sobre as contas da Cryptsy, conhecidas como carteiras, para roubar mais de um milhão de dólares das carteiras de criptomoeda da Cryptsy", disse o Departamento de Justiça.
Então ele depositou os fundos roubados em seu bolso de criptografia pessoal, que ele então transferiu para sua conta bancária pessoal. O DOJ enfatizou:
Em nenhum momento durante esse período, Vernon divulgou esse roubo do dinheiro de seus clientes das trocas de dinheiro de seus clientes.
Em julho de 2014, o funcionário da Vernon Cryptsy informou que a bolsa de valores foi invadida por hackers e Bitcoin desconhecidos e outras criptomoedas no valor de mais de cinco milhões de dólares foram roubados.
No entanto, a plataforma continuou normalmente por seis meses e fez campanha para novos clientes sem dizer a eles que sua segurança havia sido comprometida, o Ministério da Justiça.
disseEm novembro de 2015, Vernon se mudou para a China e informou publicamente os clientes criptais sobre o hack de 2014 e a perda de bitcoins e outras criptomoedas.
O Ministério da Justiça também descobriu que, após a notificação, a Cryptsy estava em gerenciamento de falências em abril de 2016:
Vernon cortado em servidores criptais de um local distante, o banco de dados da Stahl Cryptsy com dinheiro do cliente e destruiu o banco de dados do cliente para ocultar suas atividades ilegais.
Além disso, a acusação alega que Vernon tentou ignorar suas obrigações federais de imposto de renda para 2014 e 2015.
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