Die Federal Trade Commission (FTC) der Vereinigten Staaten hat eine Geldstrafe in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen das insolvente Krypto-Finanzinstitut Celsius Network verhängt. Die Regulierungsbehörde behauptet, dass Celsius „Milliarden an Benutzereinlagen verschwendet“ habe, nachdem es Kunden „getäuscht“ habe, Gelder zu platzieren.
Laut einer Meldung vom 10. Juli sind Celsius und seinen Partnerunternehmen vollständig untersagt, „Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, zu vermarkten oder zu bewerben, die zum Einzahlen, Umtauschen, Investieren oder Abheben von Vermögenswerten verwendet werden könnten“.
Die FTC hat Celsius vorgeworfen, über 4 Milliarden US-Dollar an Kundeneigentum missbraucht zu haben. Die Gründer des Unternehmens, Alex Mashinsky, Shlomi Leon und Hanoch Goldstein, haben das System als „sicheren Ort“ für Kunden genutzt, um ihre Kryptowährungen zu transferieren. Die FTC beschuldigt Celsius auch, unsichere Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar vergeben zu haben.
Darüber hinaus behauptet die FTC, dass Celsius fälschlicherweise angegeben hat, über eine Kundenversicherung in Höhe von 750 US-Dollar zu verfügen und bis spät in die Nacht keine Möglichkeiten zur Nachverfolgung seiner eigenen Vermögenswerte und Verpflichtungen hatte. Selbst während des Kryptowährungs-Bärenmarktes im Jahr 2022 waren die Manager angeblich über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens im Klaren.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und die Commodity Futures Trading Commission haben ebenfalls Klagen gegen Celsius eingereicht. Alex Mashinsky, Mitbegründer von Celsius, wurde auch vom US-Justizministerium sieben Betrugsvorwürfen ausgesetzt. Celsius hatte bereits im vergangenen Juli Insolvenz angemeldet.
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