Caroline Ellison iz Alamede pravi, da je Sam Bankman-Fried skrival tvegane stave s FTX skladi

Caroline Ellison, nekdanja tesna sodelavka Sama Bankmana-Fried-a, je dejala, da sta ona in ustanoviteljica FTX obdržala dejstvo, da sta uporabila depozite strank iz izmenjave kripto valut, da bi novembra opravila "nelikvidne" naložbe, ki so bile pozneje odgovorno za propad družbe.

Ellison, nekdanja vodja trgovinske hčerke FTX Alameda Research, ki je v ponedeljek dolgovala sedmim kazenskim ovadbam, je za newyorški sodniku povedal, da ima podjetje dostop do "neomejene kreditne linije na FTX.com" od leta 2019 do 2022 in da "je bilo narobe", piše v pisni popravki zaslišanja v petek.

"Razumel sem, da so direktorji FTX na računu Alameda FTX.com naredili posebne nastavitve, da bi ohranili negativna bilanca v različnih fiat valutah in kripto valutah," je na zaslišanju dejal Ellison, le nekaj dni, preden je bil Bahama ocvrta iz Bahama v ZDA.

Dodala je, da je "razumela, da če imajo FTX računi Alamede v določeni valuti veliko negativnih saldij, je to pomenilo, da Alameda dolgčas, ki so deponirali kupce FTX".

Ti sporazumi so bili skrivni tako od kupcev FTX kot vlagateljev, je dejal Ellison pod prisego. Dogovorila se je, da bo sodelovala z vlado v zadevi Bankman-Fried.

Neprozorno razmerje med FTX in Alamedo, ki temelji na Bahamih

Ellisonova izjava v ponedeljek popoldne je bila dneve skrivna. Zvezni tožilci so trdili, da bi lahko razkritje njihovega tožbenega razpisa otežilo prepričanje Bankmana-Fleeda, ki je obtožen osmih kaznivih dejanj, da jih vrne v New York z Bahamov.

Medtem ko so odvetniki nekdanjega milijarderja izjavili, da se bo Bankman-ocvrto strinjal z dostavo, "je bilo v sodni dvorani Bahama nekaj kolcanja," je med zaslišanjem med zaslišanjem v ponedeljek povedala tožilka Danielle Sasso.

"Verjamemo, da bi to lahko preprečilo naše cilje kazenskega pregona, da bi ga dosegli, če bi bilo v tem trenutku razkrito sodelovanje gospe Ellison," je trdil Sassoon.

Ellisonov sporazum o priznanju krivde in soustanovitelja FTX Garyja Wanga je v sredo zvečer objavil ameriški državni tožilec, ko je bil Bankman-Fried na poti v ZDA.

Med postopkom v ponedeljek je vlada dejala, da ima dokaze o več pričeh, pa tudi o signalnih in ohlapnih sporočilih ter finančnih dokumentih, ki bi se vključili v Ellison in Wang.

Pričakuje se, da bosta proti Samu Bankmanu ocvrli, če bo zadeva prišla na sodišče. Ustanovitelj FTX je bil izpuščen v četrtek, potem ko se je strinjal in se dogovoril, da bo omejen na hišo svojih staršev v Palo Altu v Kaliforniji.

Preden je prejšnji teden aretiral Bahamo, je Bankman-Fried trdil, da je na FTX storil veliko napak, vendar se na borzi z Alamedo "ne zaveda". Bankman-Fried, ki je ustanovil FTX in Alameda, je že dolgo dejal, da sta obe skupini delovali neodvisno.

Dodatno poročanje Nikou Asgari