Az alamedai Caroline Ellison szerint Sam Bankman-Fried kockázatos fogadásokat rejtett FTX-alapokból

Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried egykori közeli munkatársa elmondta, hogy ő és az FTX alapítója eltitkolták azt a tényt, hogy a kriptovaluta tőzsdéről származó ügyfelek betéteit használták fel "illikvid" befektetésekre, amelyeket később a cég novemberi összeomlásáért tettek felelőssé.

Ellison, az FTX kereskedelmi leányvállalatának, az Alameda Researchnek a korábbi vezetője, aki hétfőn hét büntetőeljárásban vallotta be bűnösségét, azt mondta egy New York-i bírónak, hogy a cég "korlátlan hitelkerethez férhetett hozzá az FTX.com oldalon" 2019 és 2022 között, és a meghallgatás pénteki jegyzőkönyve szerint "tudta, hogy ez helytelen".

„Megértettem, hogy az FTX vezetői speciális beállításokat végeztek az Alameda FTX.com számláján, hogy fenntartsák a negatív egyenleget különböző fiat devizákban és kriptovalutákban” – mondta Ellison a meghallgatáson, néhány nappal azelőtt, hogy Bankman-Friedet kiadták a Bahamákról az Egyesült Államoknak.

Hozzátette, hogy „megértette, hogy ha Alameda FTX-számláinak jelentős negatív egyenlege volt egy adott devizában, ez azt jelenti, hogy az Alameda olyan pénzeszközöket vett fel, amelyeket az FTX ügyfelei letétbe helyeztek”.

Ezeket a megállapodásokat mind az FTX-ügyfelek, mind a befektetők elől titkolták – mondta Ellison eskü alatt. Megállapodott, hogy együttműködik a kormánnyal a Bankman-Fried-ügyben.

A bahamai székhelyű FTX és az Alameda közötti zavaros kapcsolat központi szerepet játszott az egykor 32 milliárd dollárra becsült tőzsde bukásában.

Ellison hétfő délutáni nyilatkozatát napokig titokban tartották. A szövetségi ügyészek azzal érveltek, hogy a vádalku nyilvánosságra hozatala megnehezítheti Bankman-Fried meggyőzését, akit nyolc bűncselekménnyel vádolnak, engedje meg, hogy a Bahamákról visszaszállítsák New Yorkba, hogy bíróság elé álljon.

Míg az egykori milliárdos ügyvédei azt mondták, hogy Bankman-Fried beleegyezik a kiadatásba, "akadt némi fennakadás a bahamai tárgyalóteremben" - mondta Danielle Sassoon ügyész a bírónak a hétfői meghallgatáson.

„Úgy gondoljuk, hogy Ms. Ellison együttműködésének nyilvánosságra hozatala ebben az időben potenciálisan meghiúsíthatja bűnüldözési céljainkat, hogy kiadjuk” – érvelt Sassoon.

Ellison, valamint az FTX társalapítója, Gary Wang jogalapjáról szóló megállapodását szerda este jelentette be az amerikai ügyészség, amikor Bankman-Fried az Egyesült Államokba tartott.

A hétfői tárgyalás során a kormány közölte, hogy több tanútól származó bizonyítékok, valamint Signal és Slack üzenetek, valamint Ellison és Wang vádjával kapcsolatos pénzügyi feljegyzések is birtokában vannak.

Mindketten Sam Bankman-Fried ellen fognak tanúskodni, ha az ellene indított ügy bíróság elé kerül. Az FTX alapítóját csütörtökön óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miután beleegyezett egy 250 millió dolláros kötvénybe, és beleegyezett abba, hogy a kaliforniai Palo Altóban lévő szülei otthonában maradjanak.

A múlt heti Bahamákon történt letartóztatása előtt Bankman-Fried azt állította, hogy bár "sok hibát követett el" az FTX-nél, "tudatosan nem keverte össze az alapokat" a tőzsdén Alamedával. Bankman-Fried, aki az FTX-et és az Alamedát alapította, régóta azt mondta, hogy a két csoport egymástól függetlenül működik.

Nikou Asgari további jelentése