Caroline Ellison d'Alameda dit que Sam Bankman Fried a caché des paris risqués avec les fonds FTX

Caroline Ellison, ancien collègue proche de Sam Bankman Fried, a déclaré qu'elle et le fondateur de la FTX avaient gardé le fait qu'ils avaient utilisé des dépôts de clients de l'échange de crypto-monnaie pour effectuer des investissements «illiquides» qui ont ensuite été tenus responsables de l'effondrement de la société en novembre.

Ellison, l'ancien chef de la fille du commerce de la FTX, Alameda Research, qui devait à sept accusations criminelles lundi, a déclaré à un juge de New York que la société avait accès à "une ligne de crédit illimitée sur FTX.com" de 2019 à 2022 et que "c'était erroné", indique une correction écrite de l'audience vendredi.

"J'ai compris que les dirigeants de la FTX ont créé des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda afin de maintenir des soldes négatifs dans diverses monnaies fiduciaires et crypto-monnaies", a déclaré Ellison lors de l'audience, quelques jours seulement avant que Bahama Fried des Bahamas ne soit livré aux États-Unis.

Elle a ajouté qu'elle "comprenait que si les comptes des FTX d'Alameda avaient des soldes négatifs considérables dans une certaine monnaie, cela signifiait qu'Alameda ennuyait des fonds qui avaient déposé des clients FTX".

Ces accords ont été gardés secrètes des clients de la FTX et des investisseurs, a déclaré Ellison sous serment. Elle a accepté de travailler avec le gouvernement dans l'affaire Freed Bankman.

La relation opaque entre la FTX et Alameda basée sur les Bahamas a joué un rôle central dans la baisse d'une bourse, qui une fois à 32 milliards

La déclaration d'Ellison lundi après-midi a été gardée secrète pendant des jours. Les procureurs fédéraux avaient fait valoir que la divulgation de leur plaidoyer pourrait rendre plus difficile de convaincre Bankman Fried, qui est accusé de huit crimes, de les ramener à New York des Bahamas.

Alors que les avocats de l'ancien milliardaire avaient déclaré que Freed Bankman accepterait la livraison, "il y avait quelques hoquets dans la salle d'audience de Bahama", a déclaré lundi le procureur Danielle Sasso lors de l'audience.

"Nous pensons qu'il pourrait éventuellement contrecarrer nos objectifs d'application de la loi pour le livrer si la collaboration de Mme Ellison était divulguée pour le moment", a expliqué Sassoon.

L'accord de plaidoyer d'Ellison

et celui du co-fondateur de la FTX, Gary Wang, a été annoncé mercredi soir par le procureur américain lorsque Bankman Fried était en route pour les États-Unis.

Au cours de la procédure lundi, le gouvernement a déclaré qu'il avait des preuves de plusieurs témoins ainsi que des messages et des documents financiers de signalisation et de relâche qui s'impliqueraient dans Ellison et Wang.

On s'attend à ce qu'il soit à la fois contre Sam Bankman frit si l'affaire se présente devant les tribunaux. Le fondateur de la FTX a été libéré jeudi après avoir accepté et accepté d'être limité à la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Avant d’arrêter la semaine dernière du Bahama, Bankman a affirmé qu’il avait commis de nombreuses erreurs à la FTX, mais "n’a pas été financé sciemment" à la bourse avec Alameda. Bankman Fried, qui a fondé FTX et Alameda, avait longtemps déclaré que les deux groupes opéraient indépendamment.

Rapports supplémentaires de Nikou Asgari