Каролайн Елисън от Alameda казва, че Сам Банкман-Фрид е скрил рискови залози със средства от FTX

Каролайн Елисън, бивша близка колежка на Сам Банкман-Фрид, каза, че тя и основателят на FTX са скрили факта, че са използвали клиентски депозити от борсата за криптовалути, за да направят „неликвидни“ инвестиции, които по-късно бяха обвинени за колапса на компанията през ноември.

Елисън, бившият ръководител на дъщерното дружество за търговия на FTX Alameda Research, който се призна за виновен по седем наказателни обвинения в понеделник, каза на съдия от Ню Йорк, че фирмата е имала достъп до „неограничена кредитна линия на FTX.com“ от 2019 г. до 2022 г. и че тя „знаеше, че е грешно“, според препис от изслушването, предоставен в петък.

„Доколкото разбирам, ръководителите на FTX са направили специални настройки в акаунта на FTX.com на Alameda, за да поддържат отрицателни баланси в различни фиатни валути и криптовалути“, каза Елисън по време на изслушването, само дни преди Банкман-Фрайд да бъде екстрадиран от Бахамските острови в Съединените щати.

Тя добави, че „разбра, че ако сметките на Alameda във FTX имат значителни отрицателни салда в определена валута, това означава, че Alameda е заемала средства, които клиентите на FTX са депозирали“.

Тези споразумения са били скрити както от клиенти на FTX, така и от инвеститори, каза Елисън под клетва. Тя се съгласи да сътрудничи на правителството по случая Bankman-Fried.

Мътната връзка между базираната на Бахамите FTX и Alameda изигра централна роля в краха на борсата, която някога беше оценена на 32 милиарда долара.

Изявлението на Елисън в понеделник следобед беше пазено в тайна дни наред. Федералните прокурори твърдяха, че разкриването на нейното споразумение за признаване на вината може да затрудни убеждаването на Банкман-Фрид, който е обвинен в осем престъпления, да позволи да бъде транспортиран обратно в Ню Йорк от Бахамските острови, за да бъде изправен пред съда.

Макар че адвокатите на бившия милиардер казаха, че Банкман-Фрид ще се съгласи на екстрадиране, "имаше известни затруднения в съдебната зала на Бахамите", каза прокурор Даниел Сасун на съдията по време на изслушването в понеделник.

„Вярваме, че разкриването на сътрудничеството на г-жа Елисън в този момент може потенциално да осуети целите ни на правоприлагащите органи да го екстрадират“, твърди Сасун.

Споразумението за признаване на вината на Елисън, както и това на съоснователя на FTX Гари Уанг, беше обявено от прокуратурата на САЩ в сряда вечерта, докато Банкман-Фрид беше на път за Съединените щати.

По време на процеса в понеделник правителството заяви, че има доказателства от множество свидетели, както и съобщения от Signal и Slack и финансови записи, уличаващи Елисън и Уанг.

Очаква се и двамата да свидетелстват срещу Сам Банкман-Фрид, ако делото срещу него влезе в съда. Основателят на FTX беше освободен под гаранция в четвъртък, след като се съгласи на гаранция от 250 милиона долара и се съгласи да бъде затворен в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния.

Преди да бъде арестуван на Бахамските острови миналата седмица, Банкман-Фрид твърди, че макар да е „направил много грешки“ във FTX, той „не е съзнателно смесил средства“ на борсата с Alameda's. Bankman-Fried, който основа FTX и Alameda, отдавна каза, че двете групи работят независимо.

Допълнителен репортаж от Нику Асгари