تقول كارولين إليسون من ألاميدا إن سام بانكمان فريد قد خفي رهانات محفوفة بالمخاطر بأموال FTX

قالت

كارولين إليسون ، زميلة سام المقربة من سام بانكمان المقلي ، إنها ومؤسس FTX حافظت على حقيقة أنهم استخدموا ودائع العملاء من بورصة العملة المشفرة لجعل الاستثمارات "غير السائلة" التي كانت تتحمل فيما بعد مسؤولية انهيار الشركة في نوفمبر.

أخبر

Ellison ، الرئيس السابق لابنة FTX التجارية Alameda Research ، التي كانت مستحقة لسبع تهم جنائية يوم الاثنين ، قاضي نيويورك أن الشركة تمكنت من الوصول إلى "خط ائتمان غير محدود على FTX.com" من 2019 إلى 2022 وأنه "كان خطأ" ، كما يقول في تصحيح مكتوب يوم الجمعة.

"فهمت أن المديرين التنفيذيين في FTX قاموا بإعداد إعدادات خاصة على حساب FTX.com من Alameda من أجل الحفاظ على الأرصدة السلبية في مختلف العملات والعملات المشفرة" ، قال إليسون في جلسة الاستماع ، قبل أيام قليلة من تسليم بهاما من جزر البهاما.

أضافت أنها "فهمت أنه إذا كانت حسابات FTX لـ Alameda لديها أرصدة سلبية كبيرة في عملة معينة ، فهذا يعني أن أموال Alameda بالملل التي أودعت عملاء FTX".

قال إليسون تحت القسم: لقد وافقت على العمل مع الحكومة في قضية Bankman-Fried.

لعبت العلاقة الغامضة بين FTX و Alameda استنادًا إلى جزر البهاما دورًا رئيسيًا في تراجع البورصة ، والتي كانت ذات مرة في 32 مليار

بيان إليسون بعد ظهر الاثنين كان سرا لعدة أيام. جادل المدعون العامون الفيدراليون بأن الإفصاح عن نداءهم قد يجعل من الصعب إقناع البنكان بالفرق ، الذي وجهت إليه تهمة ثماني جرائم ، لإعادتهم إلى نيويورك من جزر البهاما.

قال المدعي العام دانييل ساسو للقاضي خلال الجلسة يوم الاثنين:

"نعتقد أنه يمكن أن يحبط أهداف إنفاذ القانون لدينا لتقديمها إذا تم الكشف عن تعاون السيدة إليسون في هذا الوقت" ، كما قال ساسون.

تم الإعلان عن اتفاقية إقرار إليسون وتواصل المؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang مساء الأربعاء من قبل المدعي العام الأمريكي عندما كان Bankman-Fried في طريقه إلى الولايات المتحدة.

خلال الإجراء يوم الاثنين ، قالت الحكومة إنها كانت لديها دليل على وجود العديد من الشهود وكذلك رسائل الإشارة والركود والوثائق المالية التي ستشارك في إليسون ووانغ.

من المتوقع أن يقول كلاهما ضد سام بانكمان المقلي إذا كانت القضية ستأتي إلى المحكمة. تم إطلاق سراح مؤسس FTX يوم الخميس بعد أن وافق ووافق على أن يقتصر على منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا.

قبل إلقاء القبض عليه في الأسبوع الماضي ، ادعى Bankman ، أنه ارتكب العديد من الأخطاء في FTX ، ولكن "لم يتم تمويله عن علم" في البورصة مع Alameda. وقال بنكمان فريد ، الذي أسس FTX و Alameda ، منذ فترة طويلة إن المجموعتين تعملان بشكل مستقل.

تقارير إضافية من Nikou Asgari