Un investisseur bulgare a perdu une grande somme d'argent auprès des fraudeurs qui l'ont convaincu qu'il investit en espèces dans la crypto-monnaie. La fraude a fonctionné par le biais d'un centre d'appels dans un système qui est devenu un régime établi pour extraire de l'argent des victimes qui ont été attirées par des promesses de bénéfices plus rapides sur les marchés des stocks et des cryptoma.
Un homme d'affaires de la Bulgarie a transféré plus d'un million de leva (plus de 550 000 $) à des fraudeurs, qui ont affirmé qu'il pourrait bien gagner avec les crypto-actifs. Il a été persuadé par un faux consultant de transférer le montant à des comptes dans diverses banques d'Europe à Hong Kong.
L'investisseur a été initialement contacté par un centre d'appels exploité par les fraudeurs et offre un rendement élevé sur l'investissement cryptographique. Cette communication a pris un certain temps et ils ont pu le convaincre qu'il triplerait son argent en un rien de temps. Lorsque l'homme a manifesté son intérêt pour l'offre, il a été transmis à un chat crypté et mis en place avec un compte en ligne.
"Les données de la victime - nom et numéro de téléphone - proviennent très probablement d'une plate-forme dans laquelle il s'est inscrit", a déclaré le commissaire Vladimir Dimitrov, chef du Département de la cybercriminalité dans la Direction générale de lutter contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur
L'homme d'affaires, dont l'identité n'a pas été révélée par les enquêteurs, s'est ensuite offert un petit dépôt de 250 euros, qui en quelques semaines multiplié par plusieurs fois dans des actifs virtuels. Plus tard, il a envoyé des dizaines de milliers d'euros à polir, britanniques et une banque chinoise.
Le centre d'appels, dont la personne concernée a reçu le premier appel dans cette affaire, était très probablement quelque part au Moyen-Orient, a déclaré un responsable bulgare. Cependant, le pays à partir duquel les organisateurs du système frauduleux opéraient encore à identifier.
La fraude fait partie d'une tendance criminelle récente en Europe où le centre d'appels est utilisé pour attirer des victimes sans méfiance ayant des opportunités non existantes d'investir dans des actions de sociétés mondiales célèbres ou de crypto-monnaies.
À la mi-janvier, les autorités de Bulgarie, de la Serbie, de Chypre et d'Allemagne en coopération avec Europol et Euro Just a attrapé une organisation criminelle similaire, les investisseurs dans toute l'Europe ont trompé.
Croyez-vous que cette tendance des fraudeurs utilisera le centre d'appels pour extraire de l'argent des investisseurs potentiels de cryptographie? Dites-nous dans la zone de commentaires ci-dessous.
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