Broeder van de voormalige Coin Base Manager veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf
Broeder van de voormalige Coin Base Manager veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf
Nikhil Wahi-broer van de voormalige Coinbase-productmanager Ishan Wahi werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf nadat hij zich schuldig had gemaakt aan het gebruik van zijn familieband voor insiderhandel met crypto-tokens.
De medeplichtige zal worden gedwongen de $ 892.000 te retourneren, die hij in winst van deze winkels heeft behaald.
"Een vreselijke fout"
In juli waren zowel Nikhil als Ishan Wahi er gearresteerd om zijn broer informatie te geven over komende lijst met coinbase, om te komen. Dit stelde hem in staat om grote hoeveelheden geld in deze tokens te investeren voordat andere beleggers wisten wat mannen een oneerlijk voordeel gaf.
Nadat hij sinds juni 2021 minstens 14 keer had gehandeld, kon Nikhil volgens de officieren van justitie bijna $ 900.000 winnen met 40 verschillende tokens.
Een vriend van de broers, Sameer Ramani, was ook betrokken bij de zaak en hielp de groep in totaal ongeveer $ 1,5 miljoen te genereren. Hij werd ook beschuldigd van overdrachtsfraude, maar blijft in het algemeen.
"Ik heb een grote fout gemaakt, een vreselijke fout," zei Nikhil op dinsdag van de Amerikaanse districtsrechter Loretta Preska. "Het is iets waar ik voor altijd mee moet leven."
Na zijn bekentenis In september waren de Amerikaanse officier van justitie Damian Williams de eerste zaak waarin het de eerste zaak was waarin "een verdediger in een insiderhandel cryptocurrency-markt was, toegelaten". Ishan wahi daarentegen dachten niet in augustus.
Nikhils 10 maanden gevangenisstraf is verre van de maximale boete van 20 jaar, waarmee daders kunnen worden geconfronteerd met overdrachtsfraude, maar nog steeds een teleurstelling voor de broer, die helemaal geen gevangenisstraf nodig had. Aan de andere kant hoopten de officieren van justitie hem tot 16 maanden in de gevangenis te zien. Na zijn overtuiging wordt Nikhil naar India gedeporteerd.
Coinbase heeft Ishan Wahi genoemd ter vermoeden dat hij betrokken kon zijn bij dergelijke illegale activiteiten, voor een vergadering op 16 mei 2022. Hij probeerde de avond voor deze vergadering naar India te vluchten, maar werd gestopt door de luchthavenveiligheid.
Coinbase werd geforceerd vrijgegeven nog een 950 werknemers op dinsdag vanwege de huidige economische situatie.
OpenSea Insider
De eerste insider-handel met digitale activa was ingediend in juni 2022 tegen de voormalige OpenSEa-medewerker Nathaniel Chastain. Net als de gebroeders Wahi, werd Chastain beschuldigd van investeren in NFT's kort voordat hij wist dat ze op de markt zouden worden vermeld.
Detectiehonden op de keten, Chastains leidden in september 2021 tot dodgy activiteiten en waren Fired
chastain heeft echter een aanvraag ingediend an weigeren dergelijke aanklachten in augustus, waarbij zijn advocaten beweerden dat hij nog geen wetten had geclassificeerd.
"De overheid ... moet het niet mogen zijn om een timmerman-draadfraudetheorie van insider-handel voort te zetten als het ermee instemt dat de relevante delen van het" digitale kunstwerk "volgens het bestand geen effecten zijn, volgens het bestand.
.