Bijušā monētu bāzes vadītāja brālis, kurš notiesāts uz 10 mēnešiem cietumā
Bijušā monētu bāzes vadītāja brālis, kurš notiesāts uz 10 mēnešiem cietumā
Nikhil Wahi-brālis bijušais Coinbase produktu menedžeris Ishan Wahi-Whi-Was, kurš notiesāts uz 10 mēnešiem cietumā pēc tam, kad viņš bija vainīgs savas ģimenes savienojuma izmantošanā iekšējās informācijas tirdzniecībai ar kriptogrāfijas žetoniem.
līdzdalībnieks būs spiests atgriezt USD 892 000, ko viņš ir guvis peļņā no šiem veikaliem.
"briesmīga kļūda"
Jūlijā gan Nikhil, gan Ishan Wahi bija tur arestēts , lai brālim sniegtu informāciju par gaidāmajiem ierakstiem Coinbase, publiski kļuva. Tas ļāva viņam ieguldīt lielas naudas summas šajos žetonos, pirms citi investori zināja, kas vīriešiem dod negodīgas priekšrocības.
Pēc tam, kad viņš kopš 2021. gada jūnija bija rīkojies vismaz 14 reizes, saskaņā ar prokuroru teikto, Nikhil varēja laimēt gandrīz 900 000 USD ar 40 atšķirīgiem žetoniem.
Brāļu draugs Sameer Ramani bija arī iesaistīts lietā un palīdzēja grupai kopumā radīt aptuveni 1,5 miljonus USD. Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī par krāpšanos ar nodošanu, bet joprojām ir lielā mērā.
"Es pieļāvu lielu kļūdu, briesmīgu kļūdu," sacīja Nikhil ASV apgabala tiesneša Loretas Preska otrdien. "Tas ir kaut kas, ar ko man jādzīvo mūžīgi."
pēc viņa grēksūdze septembrī ASV prokurors Damians Viljamss sacīja, ka tas ir pirmais gadījums, kurā ir iesaistīts atbildētājs Isiderandelas strāvas tirgos, kas ir uzņemti ". Turpretī Ishan Wahi nedomāja augustā.
Nikhils 10 mēnešu cietumsods ir tālu no maksimālā soda 20 gadu laikā, ar kuru vainīgajiem var saskarties ar krāpšanos ar nodošanu, bet tomēr brālim, kurš vispār neprasa cietumsodu. No otras puses, prokurori cerēja viņu redzēt cietumā līdz 16 mēnešiem. Pēc viņa notiesāšanas Nikhils tiek deportēts uz Indiju.
Coinbase ir izsaukusi Ishanu Wahi aizdomas, ka viņš varētu būt iesaistīts šādās nelikumīgās darbībās, par sanāksmi 2022. gada 16. maijā. Viņš mēģināja bēgt uz Indiju naktī pirms šīs sanāksmes, bet viņu apturēja lidostas drošība.
Coinbase tika piespiesta atbrīvots vēl 950 darbinieki otrdien pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ.
Opensea Insider
Pirmais iekšējās informācijas tirdzniecība ar digitālajiem aktīviem bija iesniegts 2022. gada jūnijā pret bijušo Opensea darbinieku Nathaniel Chastain. Tāpat kā brāļi Wahi, Chastain tika apsūdzēts par ieguldījumiem NFTS neilgi, pirms viņš zināja, ka viņi tiks uzskaitīti tirgū.
Ķēdes noteikšanas suņi, častiņi izraisīja nemanāmās aktivitātes 2021. gada septembrī un bija izšauts
Chastain tomēr iesniedza lietojumprogrammu noraidīt šādas apsūdzības augustā, kur viņa likumi apgalvoja, ka viņš vēl nav pārkāpis likumus, jo ir jāgatavojas.
"Valdība ... ja nav jāļauj turpināt galdnieku vadu krāpšanas teoriju par iekšējās informācijas tirdzniecību, ja tas piekrīt, ka saskaņā ar failu atbilstošās" mākslas digitālā darba "daļas nav vērtspapīri.
.