Hermano del ex gerente de la base de la moneda condenado a 10 meses de prisión
Hermano del ex gerente de la base de la moneda condenado a 10 meses de prisión
Nikhil Wahi-Brother, del ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, fue sentenciado a 10 meses de prisión después de que fue culpable de usar su conexión familiar para el comercio interno con tokens criptográficos.
El cómplice se verá obligado a devolver los $ 892,000, que ha logrado en las ganancias de estas tiendas.
"un terrible error"
En julio, tanto Nikhil como Ishan Wahi estaban allí arrestados para darle a su hermano información sobre las listas de las listas de las ventajas en Coinbase, públicamente se convirtió. Esto le permitió invertir grandes cantidades de dinero en estos tokens antes de que otros inversores supieran lo que les daba a los hombres una ventaja injusta.
Después de haber actuado al menos 14 veces desde junio de 2021, según los fiscales, Nikhil pudo ganar casi $ 900,000 con 40 tokens diferentes.
Un amigo de los hermanos, Sameer Ramani, también participó en el caso y ayudó al grupo a generar un total de aproximadamente $ 1.5 millones. También fue acusado de fraude de transferencia, pero permanece en general.
"Cometí un gran error, un terrible error", dijo Nikhil el martes de la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska. "Es algo con lo que tengo que vivir para siempre".
después de su confession En septiembre, el fiscal Damian Williams dijo que este fue el primer caso en el que "un acusado en un Insiderhandel Cryptocurnence Markets estaba involucrado, admitido". Por el contrario, Ishan Wahi no pensó en agosto.
La sentencia de prisión de 10 meses de Nikhils está lejos de la penalización máxima de 20 años, con la cual los perpetradores pueden enfrentarse a fraude de transferencia, pero aún así una decepción para el hermano, que no requirió una sentencia de prisión en absoluto. Por otro lado, los fiscales esperaban verlo en prisión por hasta 16 meses. Después de su condena, Nikhil es deportado a la India.
Coinbase ha llamado a Ishan Wahi por sospecha de que podría estar involucrado en tales actividades ilegales, para una reunión el 16 de mayo de 2022. Intentó huir a la India la noche anterior a esta reunión, pero fue detenido por la seguridad del aeropuerto.
Coinbase fue forzado lanzado otros 950 empleados el martes debido a la situación económica actual.
Opensea Insider
El primer comercio interno con activos digitales fue archivado en junio de 2022 contra el antiguo empleado de Opensea Nathaniel Chastain. Al igual que los hermanos Wahi, Chastain fue acusado de invertir en NFT poco antes de saber que se incluirían en el mercado.
perros de detección en la cadena, Chastains condujeron a actividades dudosas en septiembre de 2021 y fueron disparadas
Chastain, sin embargo, presentó una aplicación y rechazar tales cargos en agosto, por lo que sus abogados afirmaron que él aún no había violado ninguna ley, ya que debía ser clasificada.
"El gobierno ... si no se le permite continuar una teoría de fraude de alambre carpintero del comercio interno si está de acuerdo en que las partes relevantes de la" obra de arte digital "no son valores, según el archivo.
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