Urade Bithumb, ki jih iščejo, ker se pravne težave povečujejo (poročilo)

Urade Bithumb, ki jih iščejo, ker se pravne težave povečujejo (poročilo)

Nadaljnje težave za južnokorejsko kripto menjavo BitThumb Brew, ker naj bi jih v četrtek iskali njihove pisarne.

Organi so na platformi navedli preiskavo za možno manipulacijo s cenami, je v skladu s poročilom Yonhapa. Zadevni žeton ni bil odkrit.

Tožilci so povedali, da preučujejo transakcije, povezane z določeno osebo ali organizacijo, ki naj bi nagrado kovanca podelila za dobiček. V izjavi je državno tožilstvo okrožja Seul:

"To je iskanje in zaplemba za zavarovanje podrobnosti transakcije določene osebe Coinund, ki nima nobene zveze z Bithumb."

Poleg BitHumba tožilci načrtujejo, da bodo podrobnosti o transakciji preverili tudi druge kripto izmenjave, kjer je žeton naveden.

aretacija ustanovitelja

Zadnji razvoj prihaja le nekaj dni po tem, ko so južnokorejske oblasti zaprosile za nalog za aretacijo zoper Kang Jong-hyun, predsednika in lastnika Bithumba, zaradi obtožb o poneverbi. Dva druga menedžerja, vključno z njegovo mlajšo sestro Kang Ji-Yeon, izvršnim direktorjem dveh naštetih podružnic Bithumb-inbiogena in Bucket Studio--obtoženi tudi poneverbe, kršitve zaupanja in nezakonitih transakcij.

Državno tožilstvo južnega okrožja Seula je trdilo, da so menedžerji varali denar podjetja in se zarotovali za manipuliranje s cenami delnic.

Bithumb je ena od petih preostalih kripto izmenjav v državi po celotnem postopku v celotni industriji leta 2021, kar je privedlo do zaprtja skoraj 70 lokalnih trgovskih mest, ki niso ustrezale regulativnim zahtevam. Več njegovih menedžerjev se v zadnjih letih sooča s hudimi obtožbami.

Decembra je bil največji delničar kripto borze, Park Mo, našli mrtvega pred svojo hišo, potem ko ga je sorojenca Kang v preiskavi obtožila, da ga je javni tožilec za sum osumljenega poneverbe in manipulacije z zalogami. Mo je bil aretiran, ker je domnevno uničil dokaze pred preiskavo državnega tožilca. Več lokalnih poročil o medijih kaže, da je izvršni direktor storil samomor.

obtožnica za davčno goljufijo

V drugi ločeni preiskavi je južnokorejska nacionalna davčna služba (NTS) začela "posebni davčni izpit" proti Bithumb Koreji in Bithumb Holdings ter njene odvisne družbe za morebitne davčne utaje z nacionalnimi in mednarodnimi transakcijami.

Bithumb je bil drugič po letu 2018 podvržen davčni preiskavi, ko je bil opravljen za davčna plačila z računom v višini več milijonov dolarjev, čeprav je preiskava pokazala, da družba ni bila kriva za utajo davkov.

.