Birourile Bithumb au căutat deoarece problemele legale cresc (raport)

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

[

Autoritățile au condus o anchetă pentru a fi listată pe platformă pentru o posibilă manipulare a prețurilor, potrivit unui raport al Yonhap. Jetonul în cauză nu a fost descoperit.

Procurorii au spus că examinează tranzacțiile asociate cu o persoană sau o organizație specifică care se presupune că premiază premiul monedei pentru a obține un profit. Într -o declarație, a spus procurorul public al districtului Seul:

"Aceasta este o căutare și confiscare pentru a asigura detaliile tranzacției ale unei persoane specifice Coinund Nu are nicio legătură cu Bithumb."

În plus față de Bithumb, procurorii intenționează să verifice detaliile tranzacției pentru alte schimburi de cripto, unde este listat jetonul.

arestarea fondatorului

Cea mai recentă dezvoltare vine la doar câteva zile după ce autoritățile sud-coreene au solicitat un mandat de arestare împotriva lui Kang Jong-Hyun, președintele și proprietarul Bithumb, din cauza acuzațiilor de delapidare. Alți doi manageri, inclusiv sora sa mai mică, Kang Ji-Yeon, CEO-ul a două filiale Bithumb listate Bithumb-Inbiogen și Bucket Studio au fost, de asemenea, acuzați de delapidare, încălcarea încrederii și tranzacții ilegale.

Biroul de procuror public din districtul sudic din Seul a susținut că managerii au înșelat banii companiei și au conspirat pentru a manipula prețurile acțiunilor.

Bithumb este unul dintre cele cinci schimburi cripto-rămase din țară după o procedură la nivelul întregii industrii în 2021, ceea ce a dus la închiderea a aproape 70 de locuri de tranzacționare locale care nu îndeplinesc cerințele de reglementare. Mai mulți dintre managerii săi s -au confruntat cu acuzații severe în ultimii ani.

În decembrie, cel mai mare acționar al schimbului de cripto, Park Mo, a fost găsit mort în fața casei sale, după ce a fost acuzat de frații Kang ca suspect în anchetă de către procurorul public pentru delapidarea de delapidare și manipularea acțiunilor. Mo a fost arestat pentru că ar fi distrus probele înainte de o căutare a procurorului public. Câteva rapoarte media locale indică faptul că executivul s -a sinucis.

rechizitoriu pentru fraudă fiscală

Într -o altă investigație separată, Serviciul Național de Impozitare din Coreea de Sud (NTS) a inițiat o „examinare fiscală specială” împotriva Bithumb Korea și Bithumb Holdings și a filialelor sale pentru posibile evaziune fiscală prin tranzacții naționale și internaționale.

Bithumb a fost supus unei anchete fiscale pentru a doua oară după 2018, când a fost efectuată pentru plăți fiscale cu o factură de câteva milioane de dolari, deși ancheta a arătat că compania nu este vinovată de evaziune fiscală.

.