Escritórios Bithumb pesquisados porque os problemas legais estão aumentando (relatório)
Escritórios Bithumb pesquisados porque os problemas legais estão aumentando (relatório)
Outros problemas para a troca de criptografia sul -coreana Bithumb se preparam porque seus escritórios teriam sido pesquisados na quinta -feira.
As autoridades levaram uma investigação a ser listada na plataforma para uma possível manipulação de preços, de acordo com um relatório da Yonhap. O token em questão não foi descoberto.
Os promotores disseram que examinam transações associadas a uma pessoa ou organização específica que deve premiar o prêmio da moeda para obter lucro. Em um comunicado, o escritório do promotor público do distrito de Seul:
disse"Esta é uma pesquisa e confisco para proteger os detalhes da transação de uma pessoa específica que não tem nada a ver com o Bithumb".
Além da Bithumb, os promotores planejam verificar os detalhes da transação para outras trocas de criptografia onde o token está listado.
prisão do fundador
O mais recente desenvolvimento ocorre apenas alguns dias depois que as autoridades sul-coreanas solicitaram um mandado de prisão contra Kang Jong-Hyun, presidente e proprietário da Bithumb, devido a alegações de peculato. Dois outros gerentes, incluindo sua irmã mais nova, Kang Ji-Yeon, o CEO de duas subsidiárias Bithumb-Inbiogen listadas e Bucket Studio, também foram acusadas de peculato, quebra de confiança e transações ilegais.
O escritório do promotor público do Distrito Sul de Seul alegou que os gerentes haviam enganado dinheiro da empresa e conspirado para manipular os preços das ações.
Bithumb é uma das cinco trocas de criptografia restantes no país após um procedimento em todo o setor em 2021, o que levou ao fechamento de quase 70 locais comerciais locais que não atendiam aos requisitos regulamentares. Vários de seus gerentes foram confrontados com acusações graves nos últimos anos.
Em dezembro, o maior acionista da Crypto Exchange, Park Mo, foi encontrado morto em frente à sua casa depois que ele foi acusado pelo Siblings Kang como suspeito na investigação do promotor público por suspeita de desleixo e manipulação de ações. Mo foi preso porque ele supostamente destruiu evidências antes de uma busca do promotor público. Vários relatórios da mídia local indicam que o executivo cometeu suicídio.acusação por fraude fiscal
Em outra investigação separada, o Serviço Tributário Nacional da Coréia do Sul (NTS) iniciou um "exame tributário especial" contra a Bithumb Korea e a Bithumb Holdings e suas subsidiárias para uma possível sonegação de impostos por meio de transações nacionais e internacionais.Bithumb foi submetido a uma investigação tributária pela segunda vez após 2018, quando foi feito para pagamentos de impostos com uma fatura de vários milhões de dólares, embora a investigação tenha mostrado que a empresa não era culpada de sonegação de impostos.
.