Bithumb Office przeszukiwane, ponieważ problemy prawne rosną (raport)

Bithumb Office przeszukiwane, ponieważ problemy prawne rosną (raport)

Dalsze problemy dla południowokoreańskiej wymiany kryptowalut Bithumb Brew same, ponieważ ich biura zostały podobno przeszukane w czwartek.

Według raportu YONHAP władze doprowadziły do ​​śledztwa na platformie do ewentualnej manipulacji cenami. Token, o którym mowa, nie został odkryty.

Prokuratorzy stwierdzili, że badają transakcje związane z konkretną osobą lub organizacją, które mają nagrodzić nagrodę monety za zysk. W oświadczeniu prokuratura w dzielnicy Seulu:

„To jest wyszukiwanie i konfiskata w celu zabezpieczenia szczegółów transakcji konkretnej osoby, która ma to nic wspólnego z Bithumb”.

Oprócz Bithumba prokuratorzy planują sprawdzić szczegóły transakcji dla innych wymian kryptograficznych, w których token jest wymieniony.

Zatrzymanie założyciela

Najnowszy rozwój pojawia się zaledwie kilka dni po tym, jak władze Korei Południowej złożyły wniosek o nakaz aresztowania przeciwko Kang Jong-Hyun, przewodniczącemu i właścicielowi Bithumb, z powodu zarzutów o defraudacje. Dwóch innych menedżerów, w tym jego młodsza siostra Kang Ji-yeon, dyrektor generalny dwóch giełdowych spółek zależnych i studio Bucket, również oskarżono o defraudację, naruszenie zaufania i nielegalne transakcje.

Prokuratura południowego dystryktu Seulu twierdziła, że ​​menedżerowie oszukiwali pieniądze spółki i spiskowali w celu manipulowania cenami akcji.

Bithumb jest jedną z pięciu pozostałych wymian kryptowalut w kraju po procedurze w całym branży w 2021 r., Która doprowadziła do zamknięcia prawie 70 lokalnych miejsc handlowych, które nie spełniają wymagań regulacyjnych. Kilku jego menedżerów było w ostatnich latach z poważnymi zarzutami.

W grudniu największy akcjonariusz wymiany kryptowalut, Park MO, został znaleziony martwy przed jego domem po tym, jak został oskarżony przez rodzeństwo Kang jako podejrzany w dochodzeniu przez prokuratora za podejrzane defrauda i manipulację akcjami. Mo został aresztowany, ponieważ rzekomo zniszczył dowody przed przeszukaniem prokuratora. Kilka lokalnych doniesień medialnych wskazuje, że dyrektor popełnił samobójstwo.

Akt oskarżenia o oszustwo podatkowe

W innym oddzielnym dochodzeniu Korei Korei Koreańskiej (NTS) zainicjowało „specjalne badanie podatkowe” przeciwko Bithump Korea i Bithumb Holdings oraz jej spółce zależne w celu możliwego unikania podatków poprzez transakcje krajowe i międzynarodowe.

Bithumb został poddany śledztwu podatkowym po raz drugi po 2018 r., Kiedy został dokonany za płatności podatkowe z fakturą kilka milionów dolarów, chociaż dochodzenie wykazało, że firma nie była winna oszustwa podatkowego.

.