Bithumb biroji, kas meklēti, jo palielinās juridiskas problēmas (ziņojums)

Bithumb biroji, kas meklēti, jo palielinās juridiskas problēmas (ziņojums)

Turpmākas problēmas Dienvidkorejas kriptoņu apmaiņai Bithumb pašas brūvē, jo, kā ziņots, viņu biroji tika meklēti ceturtdien.

Varas iestādes vadīja izmeklēšanu, kas tiks uzskaitīta platformā, lai veiktu manipulācijas ar cenām cenu, teikts Yonhap ziņojumā. Attiecīgais marķieris netika atklāts.

Prokurori sacīja, ka viņi pārbauda darījumus, kas saistīti ar konkrētu personu vai organizāciju, kurai, domājams, jāpiešķir monētas balva, lai gūtu peļņu. Paziņojumā, Seulas apgabala prokuratūra:

"Šī ir meklēšana un konfiskācija, lai nodrošinātu konkrētas personas Coinund darījuma informāciju, tai nav nekā kopīga ar bithumbu."

Papildus Bithumb, prokurori plāno pārbaudīt darījuma informāciju par citām kriptogrāfijas apmaiņām, kurās ir norādīts marķieris.

dibinātāja arests

Jaunākā attīstība notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad Dienvidkorejas varas iestādes ir iesniegušas apcietināšanas orderi pret Kang Jong-hyun, Bithumb priekšsēdētāju un īpašnieku, pateicoties apgalvojumiem par piesavināšanos. Divi citi vadītāji, ieskaitot viņa jaunāko māsu Kang Ji-yeon, divu uzskaitīto Bithumb meitasuzņēmumu-Inbiogēna un kausa studijas izpilddirektoru, kurš tika apsūdzēts arī par piesavināšanos, uzticības pārkāpumu un nelikumīgiem darījumiem.

Seulas dienvidu apgabala prokuratūra apgalvoja, ka vadītāji ir krāpuši uzņēmuma naudu un sazvērējušies, lai manipulētu ar akciju cenām.

Bithumb ir viena no piecām atlikušajām kriptogrāfijas apmaiņām valstī pēc visas nozares mēroga procedūras 2021. gadā, kā rezultātā tika slēgtas gandrīz 70 vietējās tirdzniecības vietas, kas neatbilda normatīvajām prasībām. Vairāki viņa vadītāji pēdējos gados ir saskārušies ar smagām apsūdzībām.

Decembrī lielākais kriptogrāfijas biržas akcionārs Park Mo tika atrasts miris savas mājas priekšā pēc tam, kad brāļi un māsas Kangs viņu apsūdzēja kā aizdomās turētais prokurora izmeklēšanā par aizdomām par piesavināšanos un manipulācijām ar akcijām. Mo tika arestēts, jo viņš, domājams, iznīcināja pierādījumus pirms prokurora kratīšanas. Vairāki vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumi norāda, ka izpilddirektors ir izdarījis pašnāvību.

apsūdzība par nodokļu krāpšanu

Citā atsevišķā izmeklēšanā Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) uzsāka "īpašu nodokļu pārbaudi" pret Bithumb Korea un Bithumb Holdings un tā meitasuzņēmumiem, lai iespējami izvairītos no nodokļu maksāšanas, izmantojot nacionālos un starptautiskos darījumus.

Bithumb tika pakļauts nodokļu izmeklēšanai otro reizi pēc 2018. gada, kad tā tika veikta nodokļu maksājumiem ar rēķinu par vairākiem miljoniem dolāru, lai gan izmeklēšana parādīja, ka uzņēmums nav vainīgs nodokļu nemaksāšanā.

.