Uffici bithumb perquisiti perché i problemi legali stanno aumentando (report)

Uffici bithumb perquisiti perché i problemi legali stanno aumentando (report)

Ulteriori problemi per lo scambio di criptovalute sudcoreano Bithumb da soli perché i loro uffici sono stati perquisiti giovedì.

Le autorità hanno guidato un'indagine per essere elencata sulla piattaforma per possibili manipolazioni dei prezzi, secondo un rapporto di Yonhap. Il segno in questione non è stato scoperto.

I pubblici ministeri hanno affermato di esaminare le transazioni associate a una persona o organizzazione specifica che dovrebbe premiare il premio della moneta per realizzare un profitto. In una dichiarazione, l'ufficio del pubblico ministero del distretto di Seoul:

"Questa è una ricerca e una confisca per garantire i dettagli della transazione di una persona specifica Coinund non ha nulla a che fare con il bithumb."

Oltre a Bithumb, i pubblici ministeri hanno in programma di controllare i dettagli della transazione per altri scambi di criptovalute in cui è elencato il token.

arresto del fondatore

L'ultimo sviluppo arriva pochi giorni dopo che le autorità sudcoreane hanno fatto domanda per un mandato di arresto contro Kang Jong-Hyun, presidente e proprietario di Bithumb, a causa di accuse di appropriazione indebita. Altri due manager, tra cui sua sorella minore Kang Ji-Yeon, CEO di due sussidiarie bithumb elencate-Inbiogen e boxet, non accusati di appropriazione indebita, violazione della fiducia e transazioni illegali.

L'ufficio del pubblico ministero del distretto meridionale di Seoul ha affermato che i manager avevano tradito il denaro della società e cospirato per manipolare i prezzi delle azioni.

Bithumb è uno dei cinque scambi di criptovalute rimanenti nel paese dopo una procedura a livello di settore nel 2021, che ha portato alla chiusura di quasi 70 luoghi commerciali locali che non hanno soddisfatto i requisiti normativi. Molti dei suoi manager si sono confrontati con gravi accuse negli ultimi anni.

A dicembre, il più grande azionista dello scambio di criptovalute, Park MO, è stato trovato morto di fronte alla sua casa dopo essere stato accusato dai fratelli Kang come sospetto nelle indagini da parte del pubblico ministero per sospetta appropriazione indebita e manipolazione delle azioni. Mo è stato arrestato perché presumibilmente ha distrutto le prove prima di una ricerca del pubblico ministero. Numerosi rapporti sui media locali indicano che l'esecutivo si è suicidato.

Accusa per frode fiscale

In un'altra indagine separata, il Servizio fiscale nazionale sudcoreano (NTS) ha avviato un "esame fiscale speciale" contro la Corea del Bithumb e Bithumb Holdings e le sue filiali per possibili evasioni fiscali attraverso transazioni nazionali e internazionali.

Bithumb è stato sottoposto a un'indagine fiscale per la seconda volta dopo il 2018, quando è stato effettuato per i pagamenti fiscali con una fattura di diversi milioni di dollari, sebbene l'indagine abbia dimostrato che la società non era colpevole di evasione fiscale.

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