Bithumb irodák, amelyeket a jogi problémák növekedésekor keresnek (jelentés)

Bithumb irodák, amelyeket a jogi problémák növekedésekor keresnek (jelentés)

További problémák a dél -koreai kriptográfia -csere Bithumb főzésére, mert az irodáikat állítólag csütörtökön keresték.

Az ügyészek azt állították, hogy megvizsgálják egy olyan személyhez vagy szervezethez kapcsolódó tranzakciókat, amelyeknek állítólag az érme díját nyereségre kell juttatniuk. Nyilatkozatában a Szöul Kerületi Ügyészi Hivatal:

"Ez egy olyan keresés és elkobzás, hogy biztosítsák egy adott személy coinund tranzakciós részleteit, ennek semmi köze sincs a Bithumb -hoz."

A Bithumb mellett az ügyészek azt tervezik, hogy ellenőrizzék a tranzakció részleteit más kriptográfiai cseréknél, ahol a token szerepel.

Az alapító letartóztatása

A legutóbbi fejlesztés csak néhány nappal azután érkezik, hogy a dél-koreai hatóságok letartóztatási parancsot kérnek Kang Jong-Hyun, a Bithumb elnöke és tulajdonosa ellen, az elrablással kapcsolatos állítások miatt. Két másik menedzser, köztük fiatalabb nővére, Kang Ji-yeon, a két tőzsdén jegyzett Bithumb leányvállalat vezérigazgatója, az Inbiogen és a Bucket Studio, szintén vádoltak a bizalom megsértésében és az illegális tranzakciókban.

A Szöul déli kerületének ügyészi hivatala azt állította, hogy a vezetők megcsalták a társaság pénzét, és összeesküdtek a részvényárak manipulálására.

Bithumb az országban fennmaradó kriptográfia-csere egyike egy iparági szintű 2021-es eljárás után, amely közel 70 helyi kereskedési hely bezárásához vezetett, amelyek nem felelnek meg a szabályozási követelményeknek. Számos menedzserét az utóbbi években súlyos vádakkal szembesültek.

decemberben a Crypto Exchange legnagyobb részvényesét, a Park Mo -t a ház előtt halottnak találták, miután a testvérek Kang gyanúsítottként vádolta őt az ügyész által a gyanúsított gyanúsítás és a tőzsdei manipuláció nyomozása során. Mo -t letartóztatták, mert állítólag elpusztította a bizonyítékokat az ügyész kutatása előtt. Számos helyi médiajelentés jelzi, hogy a végrehajtó öngyilkosságot követett el.

vádirat az adócsaláshoz

Egy másik külön vizsgálat során a dél -koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) "speciális adó -vizsgálatot" indított a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings és annak leányvállalata ellen a lehetséges adócsalás céljából a nemzeti és nemzetközi tranzakciók révén.

Bithumb -t 2018 utáni második alkalommal adócsomagolásnak vetették alá, amikor azt több millió dollár számlával tették ki az adófizetésekre, bár a nyomozás azt mutatta, hogy a társaság nem bűnös az adócsalásban.

.