Les bureaux de Bithumb ont recherché parce que les problèmes juridiques augmentent (rapport)

Les bureaux de Bithumb ont recherché parce que les problèmes juridiques augmentent (rapport)

D'autres problèmes pour l'échange de crypto sud-coréenne Bithumb se brassent parce que leurs bureaux auraient été fouillés jeudi.

Les autorités ont dirigé une enquête répertoriée sur la plate-forme pour une éventuelle manipulation des prix, selon un rapport de Yonhap. Le jeton en question n'a pas été découvert.

Les procureurs ont déclaré examiner les transactions associées à une personne ou une organisation spécifique qui est censée rédiger le prix de la pièce pour réaliser un profit. Dans un communiqué, le bureau du procureur du district de Séoul:

"Ceci est une recherche et une confiscation pour sécuriser les détails de la transaction d'une personne spécifique COINUND, cela n'a rien à voir avec Bithumb."

En plus de Bithumb, les procureurs prévoient de vérifier les détails de la transaction pour d'autres échanges de crypto où le jeton est répertorié.

Arrestation du fondateur

Le dernier développement intervient quelques jours seulement après que les autorités sud-coréennes ont demandé un mandat d'arrêt contre Kang Jong-hyun, président et propriétaire de Bithumb, en raison d'allégations de détournement de fonds. Deux autres managers, dont sa sœur cadette Kang Ji-Yeon, le PDG de deux filiales de Bithumb ont énuméré Inbiogen et Bucket Studio-Were également accusée de détournement de fonds, de violation de confiance et de transactions illégales.

Le bureau du procureur du district sud de Séoul a affirmé que les gestionnaires avaient trompé l'argent de l'entreprise et conspiré pour manipuler les cours des actions.

Bithumb est l'un des cinq échanges de cryptographie restants dans le pays après une procédure à l'échelle de l'industrie en 2021, ce qui a conduit à la fermeture de près de 70 lieux de négociation locaux qui ne répondaient pas aux exigences réglementaires. Plusieurs de ses managers ont été confrontés à de graves accusations ces dernières années.

En décembre, le plus grand actionnaire de la Crypto Exchange, Park MO, a été retrouvé mort devant sa maison après avoir été inculpé par les frères et sœurs Kang en tant que suspect dans l'enquête par le procureur pour le détournement de fonds et la manipulation des actions. MO a été arrêté parce qu'il aurait détruit des preuves avant une perquisition du procureur. Plusieurs médias locaux indiquent que l'exécutif s'est suicidé.

Accord de fraude fiscale

Dans une autre enquête distincte, le South Coréen National Tax Service (NTS) a lancé un "examen fiscal spécial" contre Bithumb Korea et Bithumb Holdings et ses filiales pour une éventuelle évasion fiscale par le biais de transactions nationales et internationales.

Bithumb a été soumis à une enquête fiscale pour la deuxième fois après 2018, lorsqu'elle a été effectuée pour les paiements d'impôts avec une facture de plusieurs millions de dollars, bien que l'enquête ait montré que la société n'était pas coupable d'évasion fiscale.

.