Bithumb -toimistot haetaan, koska oikeudelliset ongelmat lisääntyvät (raportti)

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Etelä -Korean kryptovaihdon lisäongelmia Bithumb panimo itse, koska heidän toimistojensa on ilmoitettu etsimään torstaina.

Viranomaiset johtivat tutkimuksen listattavan alustalle mahdollisen hinnan manipuloinnin vuoksi Yonhapin raportin mukaan. Kyseinen merkki ei ollut paljastunut.

Syyttäjät kertoivat tutkivansa tiettyyn henkilöön tai organisaatioon liittyviä liiketoimia, joiden on tarkoitus palkita kolikon palkinnon voiton saamiseksi. Soulin piirin syyttäjän toimistossa sanottuna lausunnossa:

sanoi

"Tämä on haku ja takavarikointi tietyn henkilön tapahtumien yksityiskohtien turvaamiseksi, sillä sillä ei ole mitään tekemistä Bithumbin kanssa."

Bithumbin lisäksi syyttäjät aikovat tarkistaa muiden salausvaihtojen tapahtumatiedot, joissa tunnus on lueteltu.

perustajan pidätys

Viimeisin kehitys tapahtuu vain muutaman päivän kuluttua siitä, kun Etelä-Korean viranomaiset ovat hakeneet pidätysmääräystä Bithumbin puheenjohtajaa ja omistajaa Kang Jong-Hyunia vastaan ​​kavallusta koskevien väitteiden vuoksi. Kaksi muuta johtajaa, mukaan lukien hänen nuorempi sisarensa Kang Ji-Yeon, kahden listatun Bithumb-tytäryhtiöiden toimitusjohtaja ja ämpäri-studio, syytetään myös kavalluksesta, luottamuksen rikkomisesta ja laittomista liiketoimista.

Soulin eteläisen alueen syyttäjävirasto väitti, että johtajat olivat pettäneet yrityksen rahaa ja salaliitoaan manipuloida osakekursseja.

Bithumb on yksi viidestä jäljellä olevasta salausvaihdosta maassa vuonna 2021 tehdyn alan laajuisen menettelyn jälkeen, mikä johti lähes 70 paikallisen kaupankäynnin sulkemiseen, jotka eivät täyttäneet sääntelyvaatimuksia. Useat hänen johtajistaan ​​ovat joutuneet vakaviin syytöksiin viime vuosina.

Joulukuussa Crypto -pörssin suurin osakkeenomistaja, Park Mo, löydettiin kuolleena talonsa edessä sen jälkeen, kun sisarukset Kang syytti häntä epäiltynä syyttäjän tutkinnassa epäillystä katkaisemisesta ja osakekäätelyistä. Mo pidätettiin, koska hän väitti tuhoavan todisteita ennen syyttäjän etsintää. Useat paikalliset tiedotusvälineiden raportit osoittavat, että toimeenpano on tehnyt itsemurhan.

syytte veroputoista

Toisessa erillisessä tutkimuksessa Etelä -Korean kansallinen veropalvelu (NTS) aloitti "erityisen verotutkimuksen" Bithumb Korea- ja Bithumb Holdings- ja sen tytäryhtiöitä vastaan ​​mahdollisen veronkierron suhteen kansallisten ja kansainvälisten liiketoimien kautta.

Bithumbille tehtiin verotutkimus toisen kerran vuoden 2018 jälkeen, kun se tehtiin veronmaksuille, joissa oli useita miljoonia dollareita, vaikka tutkimus osoitti, että yritys ei ollut syyllinen veronkierrokseen.

.