Las oficinas de Bithumb se buscan porque los problemas legales están aumentando (informe)
Las oficinas de Bithumb se buscan porque los problemas legales están aumentando (informe)
Problemas adicionales para la cerveza Bithumb de Crypto de Corea del Sur porque sus oficinas fueron registradas el jueves.
Las autoridades lideraron una investigación que figuraba en la plataforma para una posible manipulación de precios, según un informe de Yonhap. El token en cuestión no fue descubierto.
Los fiscales dijeron que examinan las transacciones asociadas con una persona u organización específica que se supone que deben premiar el premio de la moneda para obtener ganancias. En un comunicado, la Oficina del Fiscal del Distrito de Seúl:
dijo"Esta es una búsqueda y confiscación para asegurar los detalles de la transacción de una persona específica Coinund No tiene nada que ver con Bithumb".
Además de Bithumb, los fiscales planean verificar los detalles de la transacción para otros intercambios criptográficos donde se enumera el token.
arresto del fundador
El último desarrollo se produce solo unos días después de que las autoridades surcoreanas hayan solicitado una orden de arresto contra Kang Jong-hyun, presidente y propietario de Bithumb, debido a las acusaciones de malversación de fondos. Otros dos gerentes, incluida su hermana menor, Kang Ji-yeon, el CEO de dos subsidiarias bithumb en la lista, el estudio y el estudio de bucket también fueron acusados de malversación de fondos, incumplimiento de confianza y transacciones ilegales.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl afirmó que los gerentes habían engañado el dinero de la compañía y conspirado para manipular los precios de las acciones.
bithumb es uno de los cinco intercambios de criptografía restantes en el país después de un procedimiento en toda la industria en 2021, lo que condujo al cierre de casi 70 lugares comerciales locales que no cumplían con los requisitos regulatorios. Varios de sus gerentes se han enfrentado a cargos severos en los últimos años.
En diciembre, el mayor accionista del Exchange Crypto, Park Mo, fue encontrado muerto frente a su casa después de que los hermanos Kang lo acusaron como sospechoso en la investigación del fiscal por presuntos malversación de fondos y manipulación de acciones. Mo fue arrestado porque supuestamente destruyó pruebas antes de una búsqueda del fiscal. Varios informes de medios locales indican que el ejecutivo se ha suicidado.
acusación por fraude fiscal
En otra investigación separada, el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur (NTS) inició un "examen fiscal especial" contra Bithumb Corea y Bithumb Holdings y sus subsidiarias para la posible evasión fiscal a través de transacciones nacionales e internacionales.
Bithumb fue sometido a una investigación fiscal por segunda vez después de 2018, cuando se realizó para pagos de impuestos con una factura de varios millones de dólares, aunque la investigación mostró que la compañía no era culpable de evasión fiscal.
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