Τα γραφεία Bithumb που αναζητούνται επειδή τα νομικά προβλήματα αυξάνονται (έκθεση)
Τα γραφεία Bithumb που αναζητούνται επειδή τα νομικά προβλήματα αυξάνονται (έκθεση)
Περαιτέρω προβλήματα για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης της Νότιας Κορέας, το Bithumb Brew, επειδή τα γραφεία τους αναφέρθηκαν την Πέμπτη.
Οι αρχές οδήγησαν σε έρευνα στην πλατφόρμα για πιθανή χειραγώγηση των τιμών, σύμφωνα με μια έκθεση της Yonhap. Το εν λόγω σημάδι δεν αποκαλύφθηκε.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι εξετάζουν τις συναλλαγές που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο ή οργανισμό που υποτίθεται ότι θα βραβεύσει το βραβείο του νομίσματος για να κερδίσει. Σε δήλωση, το Γραφείο Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Σεούλ:
είπε"Αυτή είναι μια αναζήτηση και δήμευση για να εξασφαλίσει τα στοιχεία συναλλαγής ενός συγκεκριμένου ατόμου που δεν έχει καμία σχέση με το Bithumb".
Εκτός από το Bithumb, οι εισαγγελείς σχεδιάζουν να ελέγξουν τα στοιχεία της συναλλαγής για άλλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης όπου παρατίθεται το διακριτικό.
Συγκέντρωση του ιδρυτή
Η τελευταία εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά τις αρχές της Νότιας Κορέας να υποβάλουν αίτηση για ένταλμα σύλληψης εναντίον του Kang Jong-Hyun, του προέδρου και ιδιοκτήτη του Bithumb, λόγω ισχυρισμών υπεξαίρεσης. Δύο άλλοι διευθυντές, συμπεριλαμβανομένης της μικρότερης αδερφής του Kang Ji-Yeon, του Διευθύνοντος Συμβούλου των δύο εισηγμένων θυγατρικών Bithumb-inbiogen και του Bucket Studio, κατηγορήθηκαν επίσης για υπεξαίρεση, παραβίαση της εμπιστοσύνης και των παράνομων συναλλαγών.
Το Γραφείο Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ισχυρίστηκε ότι οι διευθυντές είχαν εξαπατήσει τα χρήματα της εταιρείας και συνωμοτούν για να χειριστούν τις τιμές των μετοχών.
Το Bithumb είναι ένα από τα πέντε εναπομείναντα ανταλλαγές κρυπτογράφησης στη χώρα μετά από μια διαδικασία σε ολόκληρο τον κλάδο το 2021, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο περίπου 70 τοπικών εμπορικών τόπων που δεν πληρούσαν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Αρκετοί από τους διαχειριστές του αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια.Τον Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος μέτοχος του Crypto Exchange, Park Mo, βρέθηκε νεκρός μπροστά από το σπίτι του, αφού κατηγορήθηκε από τα αδέλφια Kang ως ύποπτος στην έρευνα από τον εισαγγελέα για υποψία υπεξαίρεσης και χειροκίνητης απόδοσης. Ο Mo συνελήφθη επειδή φέρεται να κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία πριν από την έρευνα από τον εισαγγελέα. Αρκετές τοπικές εκθέσεις των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι το εκτελεστικό έχει αυτοκτονήσει.
κατηγορητήριο για φορολογική απάτη
Σε άλλη ξεχωριστή έρευνα, η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας (NTS) ξεκίνησε μια «ειδική φορολογική εξέταση» κατά της Bithumb Korea και Bithumb Holdings και των θυγατρικών της για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω εθνικών και διεθνών συναλλαγών.
Το Bithumb υποβλήθηκε σε φορολογική έρευνα για δεύτερη φορά μετά το 2018, όταν έγινε για πληρωμές φόρου με τιμολόγιο αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων, αν και η έρευνα έδειξε ότι η εταιρεία δεν ήταν ένοχος φοροδιαφυγής.
.