Bithumb -kontorer søgte, fordi juridiske problemer stiger (rapport)
Bithumb -kontorer søgte, fordi juridiske problemer stiger (rapport)
Yderligere problemer for den sydkoreanske kryptoudveksling Bithumb brygger sig selv, fordi deres kontorer efter sigende blev søgt torsdag.
Myndighederne førte til, at en undersøgelse blev opført på platformen for mulig prismanipulation, ifølge en rapport fra Yonhap. Det pågældende token blev ikke afdækket.
Anklagemyndighederne sagde, at de undersøger transaktioner, der er forbundet med en bestemt person eller organisation, der formodes at præmie møntprisen for at tjene penge. I en erklæring sagde den offentlige anklagemyndighed i Seoul -distriktet:
"Dette er en søgning og konfiskation for at sikre transaktionsdetaljerne for en bestemt persons mønt, det har intet at gøre med Bithumb."
Ud over Bithumb planlægger anklagerne at kontrollere transaktionsdetaljerne for andre kryptoudvekslinger, hvor tokenet er opført.
arrestation af grundlæggeren
Den seneste udvikling kommer kun få dage efter, at de sydkoreanske myndigheder har ansøgt om en arrestordre mod Kang Jong-hyun, formand og ejer af Bithumb, på grund af påstande om underslag. To andre ledere, inklusive hans yngre søster Kang Ji-Yeon, administrerende direktør for to børsnoterede Bithumb-datterselskaber-inbiogen og Bucket Studio-var også beskyldt for underslag, brud på tillid og ulovlige transaktioner.
Den offentlige anklagemyndighed i det sydlige distrikt i Seoul hævdede, at lederne havde snydt virksomhedens penge og konspireret for at manipulere aktiekurserne.
Bithumb er en af fem resterende kryptoudvekslinger i landet efter en brancheomfattende procedure i 2021, hvilket førte til lukning af næsten 70 lokale handelssteder, der ikke opfyldte de lovgivningsmæssige krav. Flere af hans ledere er blevet konfronteret med alvorlige anklager i de senere år.
I december blev den største aktionær i Crypto Exchange, Park Mo, fundet død foran hans hus, efter at han blev tiltalt af søsknene Kang som mistænkt i efterforskningen af den offentlige anklager for mistanke om underslag og aktiemanipulation. Mo blev arresteret, fordi han angiveligt ødelagde beviser for en søgning fra den offentlige anklager. Flere lokale medierapporter viser, at den udøvende udøvelse har begået selvmord.
tiltale for skattesvindel
I en anden separat efterforskning indledte den sydkoreanske National Tax Service (NTS) en "særlig skatteundersøgelse" mod Bithumb Korea og Bithumb Holdings og dets datterselskaber for mulig skatteunddragelse gennem nationale og internationale transaktioner.
Bithumb blev udsat for en skatteundersøgelse for anden gang efter 2018, da det blev foretaget for skattebetalinger med en faktura på flere millioner dollars, skønt undersøgelsen viste, at virksomheden ikke var skyldig i skatteunddragelse.
.