Hledané úřady Bithumb, protože právní problémy rostou (zpráva)

Hledané úřady Bithumb, protože právní problémy rostou (zpráva)

Další problémy pro jihokorejskou kryptovou burzu bithumb se vaří, protože jejich kanceláře byly údajně prohledány ve čtvrtek.

Úřady vedly vyšetřování, které má být uvedeno na platformě pro možnou manipulaci s cenou, podle zprávy Yonhapa. Dotyčný token nebyl odhalen.

Prokurátoři uvedli, že zkoumají transakce spojené s konkrétní osobou nebo organizací, které mají ocenit cenu mincí za účelem zisku. Ve svém prohlášení úřad státního zastupitelství v okrese Soulu:

"Toto je vyhledávání a konfiskace k zajištění detailů transakce konkrétní osoby Coinund, že s bithumbem nemá nic společného."

Kromě Bithumb plánují státní zástupci zkontrolovat podrobnosti transakce pro další kryptoměny, kde je token uveden.

Zatčení zakladatele

Nejnovější vývoj přichází jen několik dní poté, co jihokorejské úřady požádaly o zatýkací rozkaz proti Kang Jong-hyunovi, předsedovi a majiteli Bithumb, kvůli obvinění z zpronevěry. Dva další manažeři, včetně jeho mladší sestry Kang Ji-yeon, generální ředitel dvou uvedených Bithumb dceřiných společností-inbiogenů a kbelíků, byli také obviněni z zpronevěry, porušení důvěry a nelegálních transakcí.

Úřad státního zastupitelství v jižním okrese Soulu tvrdil, že manažeři podváděli peníze společnosti a spikli se manipulovat s cenami akcií.

Bithumb je jednou z pěti zbývajících kryptoměničů v zemi po celém průmyslu v roce 2021, což vedlo k uzavření téměř 70 místních obchodních míst, která nesplnila regulační požadavky. Několik jeho manažerů bylo v posledních letech konfrontováno s přísnými obviněními.

V prosinci byl největší akcionář kryptoměnitosti, Park Mo, nalezen mrtvý před svým domem poté, co byl sourozenci Kang obviněn jako podezřelý z vyšetřování státního zástupce za podezření na zpronevěrou a manipulaci s akciemi. Mo byl zatčen, protože údajně zničil důkazy před vyhledáváním státního zástupce. Několik zpráv o místních médiích naznačuje, že výkonný ředitel spáchal sebevraždu.

Obvinění za daňové podvody

Při dalším samostatném vyšetřování zahájila Jihokorejská národní daňová služba (NTS) „zvláštní daňovou zkoušku“ proti Bithumb Korea a Bithumb Holdings a jejím dceřiným společnostem pro možné daňové úniky prostřednictvím národních a mezinárodních transakcí.

Bithumb byl podruhé podruhé po roce 2018 podroben daňovému vyšetřování, kdy byl proveden pro platby daní s fakturou několika milionů dolarů, ačkoli vyšetřování ukázalo, že společnost nebyla vinna z daňových úniků.

.