Офисите на Bithumb са търсили, тъй като правните проблеми се увеличават (доклад)

Офисите на Bithumb са търсили, тъй като правните проблеми се увеличават (доклад)

Властите доведоха до разследване, което да бъде посочено в платформата за възможна манипулация на цените, според доклад на Yonhap. Въпросният жетон не беше разкрит.

Прокурорите заявиха, че изследват транзакции, свързани с конкретно лице или организация, които трябва да наградят наградата на монетата, за да реализират печалба. В изявление, прокуратурата на окръг Сеул:

"Това е търсене и конфискация за осигуряване на детайлите на транзакцията на конкретен човек, който има нищо общо с Bithumb."

В допълнение към Bithumb, прокурорите планират да проверят данните за транзакцията за други криптовалути, където е посочен маркерът.

Арест на основателя

Последното развитие идва само няколко дни, след като южнокорейските власти кандидатстват за заповед за арест срещу Канг Йонг-Хюн, председател и собственик на Bithumb, поради обвинения за присвояване. Други двама мениджъри, включително по-малката му сестра Кан Джи-Йон, изпълнителен директор на две изброени дъщерни дружества Bithumb-Inbiogen и Bucket Studio-A-Were също обвиниха в присвояване, нарушение на доверието и незаконни транзакции.

Прокуратурата на Южния окръг на Сеул твърди, че мениджърите са изневерили на парите на компанията и са се заговорили за манипулиране на цените на акциите.

Bithumb е един от петте останали криптовалути в страната след процедура в цялата индустрия през 2021 г., което доведе до закриването на почти 70 местни търговски места, които не отговарят на регулаторните изисквания. През последните години няколко от неговите мениджъри се сблъскаха с тежки обвинения.

През декември най -големият акционер на криптовалутата, Park Mo, беше намерен мъртъв пред къщата си, след като той беше обвинен от братята и сестрите като заподозрян в разследването от прокурора за заподозрян присвояване и манипулиране на акции. Мо беше арестуван, защото уж е унищожил доказателства преди претърсване на прокурора. Няколко местни медии сочат, че изпълнителната власт се е самоубила.

Обвинение за данъчни измами

В друго отделно разследване Южнокорейската национална данъчна служба (NTS) инициира „специален данъчен изпит“ срещу Bithumb Korea и Bithumb Holdings и нейните дъщерни дружества за възможно укриване на данъци чрез национални и международни транзакции.

Bithumb беше подложен на данъчно разследване за втори път след 2018 г., когато беше направено за данъчни плащания с фактура от няколко милиона долара, въпреки че разследването показва, че компанията не е виновна за укриване на данъци.

.