تم البحث في مكاتب Bithumb لأن المشكلات القانونية تتزايد (تقرير)

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

مشاكل أخرى لتبادل التشفير الكوري الجنوبي Bithumb Brew نفسها لأن مكاتبهم تم تفتيشها يوم الخميس.

قادت السلطات إجراء تحقيق على المنصة لمعالجة الأسعار المحتملة ، وفقًا لتقرير صادر عن Yonhap. لم يتم الكشف عن الرمز المميز.

قال ممثلو الادعاء إنهم يدرسون المعاملات المرتبطة بشخص أو منظمة معينة من المفترض أن يحصل على جائزة العملة لتحقيق ربح. في بيان ، قال مكتب المدعي العام في منطقة سيول:

"هذا بحث ومصادرة لتأمين تفاصيل المعاملة الخاصة بشخص معين ، لا علاقة له ببيثومب."

بالإضافة إلى Bithumb ، يخطط المدعون العامون للتحقق من تفاصيل المعاملة لتبادل التشفير الأخرى حيث يتم إدراج الرمز المميز.

اعتقال المؤسس

يأتي التطوير الأخير بعد أيام قليلة من تقدم السلطات الكورية الجنوبية للحصول على أمر اعتقال ضد كانغ جونغ هيون ، رئيس مجلس الإدارة ومالك بيثومب ، بسبب مزاعم الاختلاس. مديرين آخرين ، بما في ذلك شقيقته الصغرى كانغ جي يون ، الرئيس التنفيذي لشركة شركات تابعة لـ Bithumb-Inbiogen و Bucket-Were مدرجة أيضًا بالاختلاس ، وخرق الثقة والمعاملات غير القانونية.

ادعى مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية في سيول أن المديرين قد خدعوا أموال الشركة وتآمروا لمعالجة أسعار الأسهم.

Bithumb هي واحدة من خمسة تبادل مشفر متبقي في البلاد بعد إجراء على مستوى الصناعة في عام 2021 ، مما أدى إلى إغلاق ما يقرب من 70 مكانًا تجاريًا محليًا لم يستوف المتطلبات التنظيمية. واجه العديد من مديريه رسومًا شديدة في السنوات الأخيرة.

في ديسمبر ، تم العثور على أكبر مساهم في تبادل التشفير ، بارك مو ، ميتاً أمام منزله بعد أن اتهمه الأشقاء كانغ كمشتبه به في التحقيق من قبل المدعي العام للتشتبه في الاختلاس والتلاعب في الأسهم. تم القبض على مو لأنه زعم أنه دمر الأدلة قبل البحث من المدعي العام. تشير العديد من تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن السلطة التنفيذية قد انتحرت.

لائحة الاتهام للاحتيال الضريبي

في تحقيق منفصل آخر ، بدأت خدمة الضرائب الوطنية الكورية الجنوبية (NTS) في "امتحان ضريبي خاص" ضد Bithumb Korea و Bithumb Holdings وشركاتها التابعة للتهرب الضريبي المحتمل من خلال المعاملات الوطنية والدولية.

خضع

Bithumb لإجراء تحقيق ضريبي للمرة الثانية بعد عام 2018 عندما تم إجراء مدفوعات ضريبية بفاتورة عدة ملايين من الدولارات ، على الرغم من أن التحقيق أظهر أن الشركة لم تكن مذنبًا بالتهرب الضريبي.

.