Vítimas do Bitconnect recebem mais de US$ 17 milhões em reembolso do esquema Ponzi –

Mais de US$ 17 milhões em restituições serão distribuídos entre os investidores do esquema de pirâmide Bitconnect, de acordo com uma ordem judicial nos Estados Unidos. O infame esquema de investimento em criptografia fraudou milhares de pessoas em todo o mundo.

Investidores da Bitconnect de dezenas de países receberão milhões de dólares americanos

Cerca de 800 vítimas de mais de 40 países que perderam dinheiro através do Bitconnect serão reembolsadas em um total de mais de US$ 17 milhões em compensação, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quinta-feira, citando uma ordem de um tribunal distrital federal em San Diego. O esquema de investimento em criptografia em grande escala fraudou milhares de investidores em todo o mundo.

O veredicto vem depois que o principal promotor da Bitconnect com sede nos EUA, Glenn Arcaro, de 44 anos, se confessou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em 16 de setembro de 2021. Ele admitiu ter comercializado a oferta inicial de moedas e câmbio digital da Bitconnect como um investimento lucrativo com o objetivo de explorar o interesse dos investidores em criptomoedas.

Arcaro e seus co-conspiradores enganaram os investidores sobre o “Programa de Empréstimos” da Bitconnect e suas tecnologias supostamente proprietárias “Bitconnect Trading Bot” e “Volatility Software”, que, segundo eles, poderiam fornecer retornos garantidos sobre o dinheiro dos investidores usado para negociar em mercados de troca de criptografia.

“Na realidade, porém, a Bitconnect operou um esquema de pirâmide clássico, pagando aos primeiros investidores da Bitconnect com dinheiro de investidores posteriores. Arcaro e seus co-conspiradores garantiram que até 15% do dinheiro investido na Bitconnect fosse diretamente para um fundo secreto que foi usado para o benefício do proprietário e dos promotores”, afirmou o DOJ.

Era Glenn Arcaro, um residente de Los Angeles condenado a 38 meses de prisão federal dos EUA em setembro de 2022. Ele admitiu ter ganhado pelo menos US$ 24 milhões com a fraude. Na época, o DOJ indicou que todo esse dinheiro seria devolvido aos investidores ou confiscado ao governo. Em novembro do ano anterior, o Ministério da Justiça oferecido para venda Ativos criptográficos no valor de US$ 56 milhões apreendidos da Bitconnect.

O fundador da criptopirâmide foi o cidadão indiano Satish Kumbhani acusado em 25 de fevereiro de 2022 por seu papel fundamental na organização do esquema de fraude de US$ 3,4 bilhões. Em agosto, a polícia na Índia iniciado uma investigação sobre o Bitconnect e uma busca por seu mentor. Se for condenado nos EUA, ele poderá pegar no máximo 70 anos de prisão.

Você acha que os investidores da Bitconnect receberão compensação adicional por suas perdas com o esquema Ponzi? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental, conhecedor de tecnologia, que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, não o que faço”. Além da criptografia, blockchain e fintech, a política e a economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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