Europa de Est trimite peste 800 de milioane de dolari SUA în Crypto către fraudatori într-o știre cu un an-bitcoin, dezvăluite

Europa de Est trimite peste 800 de milioane de dolari SUA în Crypto către fraudatori într-o știre cu un an-bitcoin, dezvăluite

din toate fondurile trimise din Europa de Est către adresele de criptocurrency ilegale, potrivit unui nou raport, atrag cea mai mare sumă. Numai anul trecut, adresele Crypto cu sediul în regiune au trimis sistemele frauduloase la un incredibil de 815 milioane de dolari de cripto.

Europa de Est duce la volumul tranzacțiilor criptoase ilegale

Printre regiunile lumii, cu un volum total de cel puțin 400 de milioane de dolari în lumea de cel puțin 400 de milioane de dolari este Europa de Est, singura în care activitățile ilegale depășesc 0,5% din valoarea totală trimisă și primită, se arată în lanț într -o previzualizare a raportului său geografia criptocurrency 2021. Într -o Intrarea pe blog Publicată miercuri, a dezvăluit compania Blockchain-Forensik:

între iunie 2020 și iulie 2021 Adresele din Europa de Est au trimis 815 milioane de dolari în fraudă, a doua în Europa de Vest.

Adresele criptone din țările din Europa de Est au a doua cea mai mare expunere la adrese ilegale, Africa stând în vârful mesei, iar locul trei este America Latină. În general, însă, Europa de Est are o economie de criptocurrency mult mai mare decât oricare dintre celelalte regiuni din Top 3.

 milioane într-un dolar american de un an în Crypto către fraudatori, deoarece raportul dezvăluie
Sursa: Analiza lanțului

Cercetătorii observă, de asemenea, că Europa de Est este responsabilă pentru majoritatea traficului web pe site -urile frauduloase în perioada examinată. Printre toate națiunile,

Sursa: Analiza lanțului

În timp ce Europa de Est trimite mai multe monede digitale decât alte regiuni pe piețele Darknet, cum ar fi Piața Hydra, care vizează lumea de limbă rusă, fraudele primesc cea mai mare proporție de criptoteleri din Europa de Est, care sunt trimiși la adrese ilegale, concluzionează Chainalysis. „Putem presupune că majoritatea acestor activități sunt victime care trimit bani către fraudatori”, subliniază autorii raportului.

Schema Finiko Ponzi colectează bitcoin în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari în 2 ani

Chainaliză constată în plus că peste jumătate din valoarea care a fost trimisă la adrese de fraudă din Europa de Est a mers la o anumită fraudă cu sediul în Federația Rusă - Finiko. The ponzi scheme, which attracted crypto investors, promised the monthly returns of up to 30%, collapsed in July after it received Bitcoin worth more than $ 1.5 billion ( btc ) since December 2019 mainly de către proprietarii cripto -rusești și ucraineni.

Sursa: Analiza lanțului Conform Russian Media a condus, un influencer Instagram, care este, de asemenea, conectat la alte sisteme Ponzi. Întrucât venitul a scăzut din cauza dificultăților economice care au fost intensificate de pandemia coronavirusului, frauda a vizat persoanele care aveau nevoie de bani suplimentari. Mulți Russen Ca în" sistemul de piramidă "sălbatic".

Între timp, daunele estimate oficial în cazul Finiko au ajuns la 250 de milioane de ruble (peste 3,4 milioane de dolari americani), forlog Agenția de știri Crypto a citat cea mai recentă versiune a rechizitoriului împotriva fondatorului piramidei din Republica Rusă Tatarstan. Experții independenți susțin că pierderile totale depășesc 4 miliarde de dolari. Până în prezent, 80 de persoane au fost recunoscute drept victime ale fraudei, deși numărul de inserții este estimat la cel puțin 850.000.

Ce părere aveți despre rezultatele raportului de lanțină? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Kommentare (0)