A Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em dólares em cripto

de todos os fundos enviados da Europa Oriental para endereços ilegais de criptomoeda, de acordo com um novo relatório, atraem a maior quantia. Somente no ano passado, os endereços de criptografia baseados na região enviaram os sistemas fraudulentos a incríveis US $ 815 milhões em criptografia.

Europa Oriental leva ao volume de transações ilegais de criptografia

Entre as regiões do mundo, com um volume total de pelo menos US $ 400 milhões no mundo de pelo menos US $ 400 milhões é a Europa Oriental, a única em que as atividades ilegais excedem 0,5% do valor total enviado e recebido, estados de cadeia em uma prévia em uma prévia de seu relatório geografia de criptomoeda 2021. "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-preview" rel = "Noopener"> entrada no blog Publicado na quarta-feira, revelou a empresa blockchain-forensik:

Entre junho de 2020 e julho de 2021, os endereços da Europa Oriental enviaram US $ 815 milhões em fraude, segundo para a Europa Ocidental.

Os endereços de criptografia nos países da Europa Oriental têm a segunda maior exposição a endereços ilegais, com a África em pé no topo da tabela e o terceiro lugar é a América Latina. No geral, no entanto, a Europa Oriental tem uma economia de criptomoeda muito maior do que qualquer uma das outras regiões no top 3.

Os pesquisadores também percebem que a Europa Oriental é responsável pela maioria dos tráfego da Web em sites fraudulentos no período examinado. Entre todas as nações, A Ucrânia é o número claro de número duplicado de estados registrados nas visitas da Web dos Estados Unidos, que fica em segundo lugar de longe. O número total de visitantes mensais da Europa Oriental de páginas de fraude de criptografia atingiu seu máximo em janeiro.

Enquanto a Europa Oriental envia mais moedas digitais do que outras regiões para mercados de escuros, como o mercado da Hydra, que visa o mundo de língua russa, as fraudes recebem a maior proporção de criptoteleiros da Europa Oriental que são enviados para endereços ilegais, conclui a cadeia. "Podemos assumir que a maioria dessas atividades são vítimas que enviam dinheiro aos fraudadores", enfatiza os autores do relatório.

O esquema Finiko Ponzi coleta bitcoin no valor de mais de US $ 1,5 bilhão em 2 anos

Chapestalys, descobre ainda que mais da metade do valor enviado aos endereços de fraude da Europa Oriental foi a uma certa fraude baseada na Federação Russa - Finiko. O esquema de Ponzi, que atraiu investidores criptográficos, prometeu os retornos mensais de até 30%, desmaiados em julho depois de receber o Bitcoin no valor de mais de US $ 1,5 bilhão (

De acordo com russo mídia Labed, um instantan. Como a renda diminuiu devido às dificuldades econômicas que foram intensificadas pela pandemia de coronavírus, a fraude destinada a pessoas que precisavam de dinheiro adicional. Muitos russen como no sistema" Wild 1990s "Piramid.

Enquanto isso, os danos oficialmente estimados no caso Finiko atingiram 250 milhões de rublos (mais de 3,4 milhões de dólares americanos), forlog Verificação Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons