Oost-Europa stuurt meer dan $ 800 miljoen Amerikaanse dollar aan crypto naar fraudeurs in één jaar-bitcoin-nieuws onthuld
Oost-Europa stuurt meer dan $ 800 miljoen Amerikaanse dollar aan crypto naar fraudeurs in één jaar-bitcoin-nieuws onthuld
>
van alle fondsen die vanuit Oost -Europa zijn verzonden naar illegale cryptocurrency -adressen, volgens een nieuw rapport, trekken het grootste bedrag aan. Vorig jaar alleen stuurde Crypto -adressen in de regio de frauduleuze systemen naar een ongelooflijke $ 815 miljoen aan crypto.
Oost -Europa leidt tot volume van illegale crypto -transacties
Onder de regio's van de wereld met een totaal volume van ten minste $ 400 miljoen in de wereld van ten minste $ 400 miljoen is Oost -Europa de enige waarin illegale activiteiten meer dan 0,5% van de totale verzonden en ontvangen waarde overschrijden, stelt Chainalysis in een voorbeeld van zijn rapport geografie van cryptocurrency 2021. In een doel = "_ blank" href = "https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-2021-Preview" Rel = "NOOpener"> Bloginvoer Op woensdag gepubliceerd, onthulde het blockchain-forenikbedrijf:
Tussen juni 2020 en juli 2021 stuurde Oost -Europese adressen $ 815 miljoen aan fraude, ten tweede naar West -Europa.
Crypto -adressen in Oost -Europese landen hebben de op een na hoogste blootstelling aan illegale adressen, waarbij Afrika bovenaan de tafel staat en de derde plaats Latijns -Amerika is. Over het algemeen heeft Oost -Europa echter een veel grotere cryptocurrency -economie dan een van de andere regio's in de top 3.
Onderzoekers merken ook dat Oost -Europa verantwoordelijk is voor het meeste webverkeer op frauduleuze websites in de onderzochte periode. Onder alle naties, Oekraïne is het duidelijke aantal dubbele aantal staten die zijn geregistreerd in de webbezoeken van de Verenigde Staten, dat verreweg op de tweede plaats staat. Het totale aantal maandelijkse Oost -Europese bezoekers van crypto -fraudepagina's bereikte zijn maximum in januari.
Terwijl Oost-Europa meer digitale valuta stuurt dan andere regio's naar Darknet-markten zoals de Hydra Market, die gericht is op de Russisch sprekende wereld, ontvangen fraude het grootste deel van Oost-Europese cryptotelers die naar illegale adressen worden gestuurd, concludeert kettingalyse. "We kunnen aannemen dat de meeste van deze activiteiten slachtoffers zijn die geld naar fraudeurs sturen", benadrukken de auteurs van het rapport.
Finiko Ponzi -regeling verzamelt Bitcoin ter waarde van meer dan $ 1,5 miljard in 2 jaar
Ketenalyse blijkt verder dat meer dan de helft van de waarde die werd verzonden naar fraude -adressen uit Oost -Europa naar een bepaalde fraude ging gebaseerd in de Russische Federatie - Finiko. Het Ponzi-schema, dat crypto-investeerders aantrok, beloofde het maandelijkse rendement tot 30%, zakte in juli in nadat het Bitcoin ontving ter waarde van meer dan $ 1,5 miljard ( btc ) Vooral door Russische en Oekraïense crypto -eigenaren.
Volgens Russische media led, een Instagram-invloeden die ook zijn verbonden met andere ponzi-systemen. Omdat het inkomen afnam als gevolg van de economische problemen die werden geïntensiveerd door de coronaviruspandemie, was de fraude gericht op mensen die extra geld nodig hadden. Veel Russen zoals in de" wilde "pyramidesysteem viel.
In de tussentijd heeft de officieel geschatte schade in de Finiko-zaak 250 miljoen roebel bereikt (meer dan 3,4 miljoen Amerikaanse dollar), Forlog . Het Crypto News Agency citeerde de nieuwste versie van de aanklacht tegen de oprichter van de piramide in de Russische Republiek Tatarstan. Onafhankelijke experts beweren dat de totale verliezen groter zijn dan $ 4 miljard. Tot nu toe zijn 80 mensen erkend als slachtoffers van fraude, hoewel het aantal inserts wordt geschat op ten minste 850.000.
Wat vindt u van de resultaten van het Chainalysis -rapport? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)