Europa del Este envía más de $ 800 millones de dólares estadounidenses en criptografía a estafadores en una sola noticia de año revelado
Europa del Este envía más de $ 800 millones de dólares estadounidenses en criptografía a estafadores en una sola noticia de año revelado
de todos los fondos enviados desde Europa del Este a direcciones ilegales de criptomonedas, según un nuevo informe, atrae la mayor cantidad. Solo el año pasado, las direcciones criptográficas con sede en la región enviaron los sistemas fraudulentos a unos increíbles $ 815 millones de criptografía.
Europa del Este conduce al volumen de transacciones criptográficas ilegales
Entre las regiones del mundo con un volumen total de al menos $ 400 millones en el mundo de al menos $ 400 millones es Europa del Este, la única en la que las actividades ilegales exceden el 0.5% del valor total enviado y recibido, los estados de la cadena en una vista previa de su informes de la geografía de la criptomoneda 2021. En un Entrada de blog Publicado el miércoles, reveló la compañía blockchain-Forensik:
Entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones de Europa del Este enviaron $ 815 millones en fraude, segundo a Europa occidental.
Las direcciones criptográficas en los países de Europa del Este tienen la segunda exposición más alta a las direcciones ilegales, con África en la cima de la mesa y el tercer lugar es América Latina. En general, sin embargo, Europa del Este tiene una economía de criptomonedas mucho más grande que cualquiera de las otras regiones en los 3 principales.
Los investigadores también notan que Europa del Este es responsable de la mayoría del tráfico web en sitios web fraudulentos en el período examinado. Entre todas las naciones,
Si bien Europa del Este envía más monedas digitales que otras regiones a los mercados de Darknet, como el mercado de Hydra, cuyo objetivo es el mundo de habla rusa, los fraudes reciben la mayor proporción de cripteleros de Europa del Este que se envían a direcciones ilegales, concluye la cadena de la cadena. "Podemos suponer que la mayoría de estas actividades son víctimas que envían dinero a los estafadores", enfatiza los autores del informe. El análisis de la cadena encuentra además que más de la mitad del valor que se envió a las direcciones de fraude de Europa del Este fue a cierto fraude con sede en la Federación de Rusia: Finiko. El esquema Ponzi, que atrajo a los inversores criptográficos, prometió los rendimientos mensuales de hasta el 30%, colapsó en julio después de que recibió bitcoin por valor de más de $ 1.5 mil millones ( btc
Según medios de comunicación rusos liderando, un influence de Instagram que también está conectado a otros sistemas Ponzi. Dado que los ingresos disminuyeron debido a las dificultades económicas que se intensificaron por la pandemia del coronavirus, el fraude dirigido a personas que necesitaban dinero adicional. Many russen Como en el sistema de pirámides" Wild 1990s ". Mientras tanto, el daño estimado oficialmente en el caso de Finiko ha alcanzado los 250 millones de rublos (más de 3,4 millones de dólares estadounidenses), Forlog
¿Qué piensas de los resultados del informe Chainalysis? Háganos saber en el área de comentarios a continuación. Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
El esquema de Finiko Ponzi recolecta bitcoin por valor de más de $ 1.5 mil millones en 2 años
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