Østeuropa sender over 800 millioner dollars amerikanske dollars i krypto til svindlere i en enkelt år-bitcoin-nyhed afsløret

Mellem juni 2020 og juli 2021 har østeuropæiske adresser sendte 815 millioner dollars i svig, nummer to til Vesteuropa.

Crypto -adresser i østeuropæiske lande har den næsthøjeste eksponering for ulovlige adresser, hvor Afrika står øverst på bordet, og tredjepladsen er Latinamerika. Generelt har Østeuropa imidlertid en meget større cryptocurrency -økonomi end nogen af de andre regioner i top 3.

Kilde: kædeanalyse

Forskere bemærker også, at Østeuropa er ansvarlig for de fleste webtrafik på falske websteder i den undersøgte periode. Blandt alle nationer, Ukraine er det klare antal duplikat antal stater, der er registreret i De Forenede Staters webbesøg, som langt fra er på andenpladsen. Det samlede antal månedlige østeuropæiske besøgende fra Crypto -svigssider nåede sit maksimum i januar.

Kilde: kædeanalyse

Mens Østeuropa sender flere digitale valutaer end andre regioner til Darknet-markeder såsom Hydra-markedet, der sigter mod den russisk-talende verden, får svig den største andel af østeuropæiske kryptotelere, der bliver sendt til ulovlige adresser, konkluderer Chainalysis. "Vi kan antage, at de fleste af disse aktiviteter er ofre, der sender penge til svindlere," understreger rapporten forfatterne.

Finiko Ponzi -ordningen indsamler Bitcoin til en værdi af over 1,5 milliarder dollars på 2 år

Chainalysis finder endvidere, at over halvdelen af den værdi, der blev sendt til svigadresser fra Østeuropa, gik til en bestemt svig med base i Den Russiske Føderation - Finiko. Ponzi-ordningen, der tiltrækkede kryptoinvestorer, lovede det månedlige afkast på op til 30%, kollapsede i juli, efter at det modtog bitcoin til en værdi af mere end 1,5 milliarder dollars (> btc Hovedsagelig af russiske og ukrainske kryptoejere.

Kilde: Kædeanalyse Ifølge Russian Media Led, en instagram-påvirkning, der også er tilsluttet til andre pon. Da indkomsten faldt på grund af de økonomiske vanskeligheder, der blev intensiveret af coronavirus -pandemien, var svigen rettet mod mennesker, der havde brug for yderligere penge. Mange russen som i" Wild 1990s "pyramid-systemet faldt

I mellemtiden har den officielt estimerede skade i Finiko-sagen nået 250 millioner rubler (over 3,4 millioner amerikanske dollars), Forlog . Crypto News Agency citerede den seneste version af tiltalen mod grundlæggeren af Pyramid i Den Russiske Republik Tatarstan. Uafhængige eksperter hævder, at de samlede tab overstiger 4 milliarder dollars. Indtil videre er 80 mennesker blevet anerkendt som ofre for svig, skønt antallet af indsatser estimeres til mindst 850.000.

Hvad synes du om resultaterne af Chainalysis -rapporten? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons