20亿美元加密欺诈BitConnect和Founder被指控 - 董事致力于刑事指控 - 监管比特币新闻

美国当局对BitConnect及其创始人进行

美国当局将继续反对本周欺诈性加密贸易计划BitConnect及其经理。 司法部说：“人们认为，BitConnect计划是有史以来最大的加密货币欺诈行为。”

美国证券交易所的监督SEC周三宣布，她提出了针对BitConnect的诉讼，她的创始人Satish Kumbhani，她的领先美国发起人Glenn Arcaro和他的互联公司Future Money Ltd. SEC发现，35岁的Kumbhani 35岁，他是印度在印度苏拉特的印度公民，目前的住所是印度苏拉特的居民。

根据委员会：

您欺骗了小型投资者，该投资者是全球欺诈性和未注册的投资提议，其中数字资产的投资提出了20亿美元。

美国证券交易委员会向美国南部地区的美国地方法院提交的投诉解释说，“被告提供了欺诈性且未注册的报价，并以“贷款计划”中的投资形式出售了证券，从BitConnect中提供了投资。”

在诉讼中，据称“被告错误地介绍了BitConnect将使用其所谓的专有“波动性软件交易机器人”，这将通过投资者的存款获得高回报。 <块配额>

BitConnect和Kumbhani在世界各地建立了一个促进者网络，并奖励了他们的广告工作和佣金，他们掩盖了大部分投资者。

“ SEC的投诉费用”被告，违反了《联邦工作法》的欺诈控制和注册规定。 在投诉中，请求禁令，掠夺加上利息和民法制裁，”委员会继续进行。

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BitConnect的Top-US主管和发起人犯有刑事费用

在平行的运动中，司法部周三宣布，该计划的BitConnect董事兼美国领先的美国启动者Arcaro根据刑法有罪。 司法部描述：

Arcaro承认，BitConnect具有欺诈意识的阴谋的收入不少于2400万美元，根据法院文件，他必须偿还给投资者。

司法部表示，阿卡罗的最高刑期为“二十年监禁，25万美元的罚款或犯罪的毛利或损失的两倍，具体取决于哪个金额更高”； 衰减和赔偿。 ”

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