2 miljarder dollar Crypto -bedrägeri BitConnect och grundare anklagad - Direktör är engagerad i straffrättsligt åtal - Reglering Bitcoin News
2 miljarder dollar Crypto -bedrägeri BitConnect och grundare anklagad - Direktör är engagerad i straffrättsligt åtal - Reglering Bitcoin News
Crypto-bedrägerisystemet med 2 miljarder dollar och dess grundare anklagades i USA i en parallell tillgångsåtgärd, en bitconnect-direktör och topppromotor i USA var skyldig till strafflagstiftning, ”sade det amerikanska ministeriet för rättvisa (DOJ).
amerikanska myndigheter fortsätter mot BitConnect och hans grundare
De amerikanska myndigheterna fortsätter att agera mot det bedrägliga kryptohandelssystemet Bitconnect och dess chefer den här veckan. "Det tros att BitConnect -schemat är det största cryptocurrency -bedrägeriet som någonsin har anklagats brottslingar," beskrev DOJ.
US Tock Exchange Supervision SEC meddelade på onsdagen att hon lämnade in en stämning mot Bitconnect, hennes grundare Satish Kumbhani, hennes ledande USA: s promotor Glenn Arcaro och hans anslutna företag Future Money Ltd. SEC, fann att Kumbhani, 35 år gammal, är en indisk medborgare bosatt i Surat, Indien, vars nuvarande plats för bostad är okänd.
Enligt kommissionen:
Du har lurat små investerare av ett globalt bedrägligt och icke-registrerat erbjudande om investeringar i ett program med digitala tillgångar med 2 miljarder dollar.
Klagomålet som lämnats in av SEC vid den amerikanska tingsrätten för södra distriktet i New York förklarar att "svarande erbjöd ett bedrägligt och icke-registrerat erbjudande och en försäljning av värdepapper i form av investeringar i ett" utlåningsprogram "från BitConnect."
SEC säger att BitConnect -utlåningsprogrammet "slutligen lyckades få mer än 325 000 bitcoins från investerare över hela världen".
I rättegången hävdas att de "tilltalade har felaktigt presenterat att BitConnect skulle använda sin påstådda egenutvecklade" Volatility Software Trading Bot ", som skulle uppnå hög avkastning med insättningarna.
BitConnect och Kumbhani har byggt upp ett nätverk av promotorer runt om i världen och belönat dem för deras reklaminsatser och räckvidd med uppdrag, av vilka de döljer en betydande del av investerarna. "Klagomålet för SEC" [den] anklagade, som bryter mot bestämmelserna om bedrägeri och registrering i den federala arbetslagen. I klagomålet begärs ett föreläggande, skimming plus ränta och civilrättsliga sanktioner, ”fortsatte kommissionen. The controller before achieved settlements with two of the five people in connection with the promotion of the BitConnect program were charged. I en parallell kampanj tillkännagav justitieministeriet på onsdagen att Arcaro, en bitconnect -direktör och den ledande amerikanska promotorn för programmet, skyldig var skyldig enligt straffrätt. DOJ beskrev: Arcaro medgav att BitConnect-bedrägeri-medveten konspiration har tjänat inte mindre än 24 miljoner dollar, vilket han måste betala tillbaka till investerare enligt domstolsdokument. Justitieministeriet sa att den maximala straffen för Arcaro "tjugo år i fängelse, 250 000 dollar böter eller två gånger bruttovinsten eller förlusten från brottet, beroende på vilket belopp som är högre"; Förfall och ersättning. ” Vad tycker du om förfarandena för de amerikanska myndigheterna mot BitConnect och dess chefer? Låt oss veta i kommentarområdet nedan. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-us-direktör och promotor från BitConnect är skyldig till straffrättsliga anklagelser
Kommentare (0)