2 milijarde dolarjev kripto goljufije Bitconnect in ustanovitelj obtožen - direktor je zavezan kazenskemu pregonu - ureditev bitcoin News
2 milijarde dolarjev kripto goljufije Bitconnect in ustanovitelj obtožen - direktor je zavezan kazenskemu pregonu - ureditev bitcoin News
The 2-billion dollar crypto fraud system Bitconnect and its founder were charged in the USA in a parallel asset action, a BitConnect director and top promoter in the USA was guilty of criminal law, ”said the US Ministry of Justice (doj).
ameriške oblasti nadaljujejo proti BitConnect in njegovem ustanovitelju
Ameriške oblasti še naprej delujejo proti goljufivi trgovinski shemi kriptovalut BitConnect in njeni menedžerji ta teden. "Verjame se, da je shema Bitconnect največja goljufija s kripto valutami, ki so bili kdajkoli obtoženi kriminalcev," je opisal DOJ.
Ameriška nadzorna borza SEC je v sredo sporočila, da je vložila tožbo proti Bitconnect -u, njenemu ustanovitelju Satishu Kumbhaniju, njenemu vodilnemu ameriškemu predlagatelju Glenn Arcaro in njegovem povezanem podjetju Future Money Ltd. SEC je ugotovil, da je Kumbhani, 35 let, stara indijska državljanka SURAT v Indiji v Indiji, čigar trenutni kraj.
Po Komisiji:
Majhne vlagatelje ste prevarali po globalni goljufivi in neregistrirani ponudbi naložb v program z digitalnimi sredstvi za dve milijardi dolarjev.
Pritožba, ki jo je SEC predložil na okrožnem sodišču ZDA za južno okrožje New York, pojasnjuje, da so "obtoženci ponudili goljufivo in neregistrirano ponudbo in prodajo vrednostnih papirjev v obliki naložb v" posojilni program "od BitConnect."
SEC navaja, da je program posojila Bitconnect "na koncu uspel pridobiti več kot 325.000 bitcoinov od vlagateljev po vsem svetu".
V tožbi se trdi, da so "obtoženci napačno predstavili, da bi BitConnect uporabil svojo domnevno lastniško" bot za trgovino z volatilnostjo ", ki bi dosegla visoke donose z depoziti vlagateljev.
Bitconnect in Kumbhani sta si zgradila mrežo promotorjev po vsem svetu in jih nagradila za njihova oglaševalska prizadevanja in dosegla provizije, od katerih prikrivajo velik del vlagateljev. "Stroški pritožbe SEC" [obtoženi], ki kršijo določbe o nadzoru goljufij in registracije Zveznega delovnega zakona. V pritožbi se zahteva odredba, ki je posnemala in sankcije za obresti in civilno pravo, "je nadaljevala komisija. Krmilnik pred dosežene naselitve z dvema ljudmi z dvema ljudmi z dvema ljudmi z dvema ljudmi z dvema ljudmi z dvema ljudmi s petko
V vzporedni kampanji je ministrstvo za pravosodje v sredo sporočilo, da je Arcaro, direktor Bitconnect in vodilni ameriški promotor programa, kriv po kazenskem pravu. Opisan DOJ: Arcaro je priznal, da je zarota, ki se zaveda goljufij Bitconnect, zaslužila nič manj kot 24 milijonov dolarjev, kar mora vlagateljem vrniti v skladu s sodnimi dokumenti. Ministrstvo za pravosodje je povedalo, da je najvišja kazen za Arcaro "dvajset let zapora, 250.000 dolarjev glob ali dvakrat večja od bruto dobička ali izgube zaradi kaznivega dejanja, odvisno od tega, kateri znesek je višji"; Propadanje in odpravljanje. ” Kaj menite o postopkih ameriških organov proti BitConnect in njenim menedžerjem? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev. Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-ameriški direktor in promotor BitConnect je kriv za kazenske ovadbe
Kommentare (0)