2 miliardy dolárov Crypto Fraud BitConnect a zakladateľ obvinení - Riaditeľ je zaviazaný k obvineniu z trestných činov - regulácia bitcoinových správ
2 miliardy dolárov Crypto Fraud BitConnect a zakladateľ obvinení - Riaditeľ je zaviazaný k obvineniu z trestných činov - regulácia bitcoinových správ
Systém Crypto Fraud BitConnect v hodnote 2 miliárd dolárov bol v USA obvinený z akcie paralelných aktív, riaditeľ spoločnosti BitConnect a Top Promoter v USA boli vinní z trestného práva, “uviedlo ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ).
Americké úrady pokračujú proti BitConnect a jeho zakladateľovi
Americké úrady tento týždeň naďalej konajú proti podvodnému kryptografickému obchodnému systému BitConnect a jej manažérom. „Verí sa, že schéma BitConnect je najväčším podvodom s kryptomenami, z ktorého kedy boli obvinení zločincov,“ opísal DOJ.
Americká burza Stock Sec Sec v stredu oznámila, že predložila žalobu proti BitConnect, jej zakladateľka Satish Kumbhani, jej vedúca americká propagátor Glenn Arcaro a jeho prepojená spoločnosť Future Money Ltd. SEC zistila, že Kumbhani, 35 rokov, je indickým občanom v Surate v Surate, ktorého súčasné miesto pobytu je neznáme.
Podľa Komisie:
Podviedli ste malých investorov globálnou podvodnou a neregistrovanou ponukou investícií do programu s digitálnymi aktívami o 2 miliardy dolárov.
Sťažnosť predložená SEC na okresnom súde USA pre južný okres New York vysvetľuje, že „obžalovaní ponúkli podvodnú a neregistrovanú ponuku a predaj cenných papierov vo forme investícií do„ požičiavacieho programu “od spoločnosti BitConnect.
SEC uvádza, že program BitConnect Lending Program „nakoniec sa podarilo získať viac ako 325 000 bitcoínov od investorov na celom svete“.
V súdnom konaní sa tvrdí, že „obžalovaní nesprávne prezentovali, že BitConnect by využil svoj údajne patentovaný„ bot softvérového obchodovania volatility “, ktorý by dosiahol vysoké výnosy s vkladmi investorov.
BitConnect a Kumbhani si vybudovali sieť propagátorov na celom svete a odmenili ich za svoje reklamné úsilie a dosahovali provízie, z ktorých zakrývajú značnú časť investorov. „Trvacie náklady na sťažnosť SEC“ [obvinili], ktoré porušujú ustanovenia o kontrole podvodov a registrácie federálneho pracovného zákona. V sťažnosti sa požaduje súdny príkaz, sankcie s občianskym právom a sankcie občianskeho práva, “pokračoval Komisia. Ovládač pred dosiahol osady s dvoma z piatich osôb v súvislosti s propagáciou programu bitconconct.
V paralelnej kampani ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo, že Arcaro, riaditeľ BitConnect a popredný americký propagátor programu, bol vinný vinný podľa trestného práva. Popísané DOJ: Arcaro pripustil, že sprisahanie zamerané na BitConnect Fraud si prinieslo najmenej 24 miliónov dolárov, čo musí splatiť investorom podľa súdnych dokumentov. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že maximálny trest za Arcaro „dvadsať rokov vo väzení, pokuty vo výške 250 000 dolárov alebo dvojnásobok hrubého zisku alebo straty z trestného činu, v závislosti od toho, ktorá suma je vyššia“; Rozpad a oprava. ” Čo si myslíte o postupoch amerických orgánov proti BitConnect a jeho manažérom? Dajte nám vedieť v oblasti komentárov nižšie. bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-US Riaditeľ a promótor z BitConnect je vinný z trestných činov
Kommentare (0)